Неверный логин или пароль
x
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x

Большой секрет любой компании

10.02.2016

За истребование без законных оснований информации о наличии средств на счетах субъектов предпринимательства введена уголовная ответственность. Об этом – в продолжение цикла публикаций об изменениях и дополнениях в Уголовный кодекс (УК), внесенных Законом от 20.08.2015 г. № ЗРУ-391.

 

УК дополнен статьей 1928, которой введена уголовная ответственность за истребование информации о наличии денежных средств на счетах субъектов предпринимательства в случаях, не предусмотренных законодательством.

 

Субъекты преступления. В этой статье прямо не указывается, что к ответственности по ней могут привлекаться только недобросовестные должностные лица и служащие госорганов. Однако, по смыслу используемого в рассматриваемой статье термина «истребование» очевидно, что подобное действие может быть совершено только должностным лицом либо служащим госоргана, наделенного властно-распорядительными либо контрольными полномочиями. Обращения физических и юридических лиц, не наделенных такими полномочиями, в банки и иные кредитные организации с просьбой предоставить подобную информацию не влекут ответственности даже в тех случаях, когда по закону они не вправе ее получить. Вместе с тем должностные лица банков, разгласившие банковскую тайну лицам, не имеющим полномочий на ее получение, несут ответственность в соответствии со статьей 46 Кодекса об административной ответственности, согласно которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 МРЗП.

 

Преступное деяние выражается в направлении в банки и другие кредитные организации требования (запроса) о наличии средств на счетах того или иного субъекта предпринимательства, когда в данном конкретном случае законодательство прямо не наделяет должностное лицо либо служащего правом направить такое требование. При этом, учитывая, что информация о средствах на счетах субъектов предпринимательства является одним из видов банковской тайны, порядок ее предоставления регулируется Законом «О банковской тайне».

 

Максимальный размер наказания за такое преступление – 3 года исправительных работ. Привлечь виновного к уголовной ответственности можно лишь при условии, что он уже привлекался к административной ответственности за такие же действия в прошлом1.

 

Для справки: Согласно Закону «О банковской тайне» информация о денежных средствах на счетах субъектов предпринимательства может предоставляться следующим госорганам:

 

Счетной палате Узбекистана – для осуществления возложенных на нее задач;

 

органам прокуратуры, следствия и дознания – при наличии возбужденного уголовного дела в отношении клиента (корреспондента) банка для обеспечения взыскания нанесенного ущерба или наложения ареста на его имущество по мотивированному постановлению следователя или дознавателя с санкции прокурора;

 

суду – на основании его письменного запроса по делам, находящимся в производстве суда в отношении клиента (корреспондента) данного банка;

 

судебному исполнителю – на основании его письменного запроса при наличии вступившего в законную силу решения суда об обращении взыскания на имущество клиента (корреспондента) банка;

 

органам налоговой службы – в случаях, касающихся вопросов налогообложения клиента (корреспондента) банка в соответствии с законодательством;

 

Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре – в порядке, предусмотренном Положением о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 12.10.2009 г. № 272.

 

Самир ЛАТЫПОВ,

наш эксперт.

 

Публикации по теме:


Собственность предпринимателя под защитой УК



Неправильно проверил бизнес – ответишь по Уголовному кодексу  



Нарушение правил лицензирования уголовно наказуемо

 

 


1 Размер административного штрафа, предусмотренного статьей 2455 КоАО за подобное правонарушение, составляет 10–20 МРЗП.

В этой теме действует премодерация комментариев.
Вы можете оставить свой комментарий.

info! Оставляя свой комментарий на сайте, Вы соглашаетесь с нашими Правилами их размещения.
Гость_

Курс валют

2016-12-06
  • USD:3189.93 (+13.77) сум
  • EUR:3434.89 (--15.97) сум
  • RUB:49.72 (+0.57) сум

Вопрос недели

Ташкент – не сельская местность
Я проживаю в г. Ташкенте с родителями, своего жилья не имею. Могу ли я принять участие в программе доступного жилья, если женюсь и решу жить отдельно от родителей?
09.12.16
Просмотры: 420