Неверный логин или пароль
x
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x

Нерезидент, создающий банк, должен подтвердить источники средств

26.04.2016

Постановлением Правления Центрального банка (зарегистрировано Министерством юстиции 18.04.2016 г., № 2014-11) внесены изменения и дополнения в Положение о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков.

 

Уточнено, что к заявлению учредителя – юридического лица о выдаче предварительного разрешения на открытие банка, помимо прочего, прилагаются балансовые отчеты за последние 3 года, в том числе представленные налоговому органу и заверенные аудиторской организацией (ранее – балансовые отчеты за последние 3 года, в том числе на две последние отчетные даты, заверенные налоговым органом и аудиторской организацией).

 

Определено, что в заявлении о выдаче предварительного разрешения на открытие банка, а также в заявлении о выдаче лицензии может быть указан электронный адрес заявителя. Его указание означает согласие на получение уведомления о принятом решении в электронной форме через информационную систему.

 

Теперь в случае участия в создании банка физического лица-нерезидента или небанковского юридического лица-нерезидента, они, помимо способности оплатить свою долю в уставном капитале, должны подтвердить источники возникновения средств, направляемых в уставный капитал (в том числе, их несформированность из кредитов и иных привлеченных средств). Напомним, что такое подтверждение выдается иностранным банком первого уровня.

 

Документ принят на государственном языке.

 

Постановление вступает в силу с 10 июня 2016 года.

 

 

С полным текстом данного документа, с комментариями и ссылками на связанные с ним другие акты законодательства можно ознакомиться в информационно-поисковой системе «Законодательство Республики Узбекистан».

 

Обзор «Новое в законодательстве Республики Узбекистан» подготовил

Сардор ДЖУМАШОВ,

наш эксперт-юрист.

Курс валют

2017-02-21
  • USD:3356.87 (+47.52) сум
  • EUR:3571.52 (+28.80) сум
  • RUB:58.24 (+2.00) сум

Вопрос недели

Снова о пластике
«Нал или пластик – выбор пенсионера» – так назывался материал спецвыпуска «Пенсионное дело» («Норма» №7 от 14.02.2017 г.). Когда номер уже вышел в свет, редакция получила разъяснение начальника отдела методологии назначения пенсий исполнительного аппарата внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Зафаржона Хужаева
20.02.17
Просмотры: 705