Неверный логин или пароль
x
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x

Еще 3 ведомства будут бороться с легализацией преступных доходов

13.07.2015

Постановлением Кабинета Министров от 3.07.2015 г. № 180 внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства для совершенствования национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

 

 

Совместно со специально уполномоченным госорганом разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма будут:

 

- Министерство финансов – для страховщиков и страховых посредников, организаций, оказывающих лизинговые услуги (за исключением банков и иных кредитных организаций), организаторов лотерей и иных игр, основанных на риске, и аудиторских организаций;

 

- Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции – для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением банков и страховщиков);

 

- Госкомитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции – для членов бирж и риэлторских организаций.

 

Указанные министерства и ведомства будут осуществлять мониторинг, контроль и проверки за соблюдением данных правил, а в случае выявления нарушений они вправе будут применять соответствующие меры в установленном законодательством порядке.

 

Обзор «Новое в законодательстве Республики Узбекистан» подготовила 

Елена ЕРМОХИНА,

наш эксперт-юрист.

 


Публикации по теме:

 

Усилены меры против легализации преступных доходов

 

 

Страховщики будут проверять подозрительные сделки

 

 

Расширен перечень организаций, проверяющих подозрительные сделки

 

Курс валют

2017-02-14
  • USD:3309.35 (+14.61) сум
  • EUR:3542.72 (+3.25) сум
  • RUB:56.24 (+0.69) сум

Вопрос недели

Кто контролирует совершение лизинговых операций
Наша компания оказывает лизинговые услуги. Слышали, что Департамент при Генеральной прокуратуре осуществляет контроль за совершением лизинговых операций. В каком порядке это происходит и что грозит за выявленные нарушения?
16.02.17
Просмотры: 278