Неверный логин или пароль
x
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x

Еще 3 ведомства будут бороться с легализацией преступных доходов

13.07.2015

Постановлением Кабинета Министров от 3.07.2015 г. № 180 внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства для совершенствования национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

 

 

Совместно со специально уполномоченным госорганом разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма будут:

 

- Министерство финансов – для страховщиков и страховых посредников, организаций, оказывающих лизинговые услуги (за исключением банков и иных кредитных организаций), организаторов лотерей и иных игр, основанных на риске, и аудиторских организаций;

 

- Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции – для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением банков и страховщиков);

 

- Госкомитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции – для членов бирж и риэлторских организаций.

 

Указанные министерства и ведомства будут осуществлять мониторинг, контроль и проверки за соблюдением данных правил, а в случае выявления нарушений они вправе будут применять соответствующие меры в установленном законодательством порядке.

 

Обзор «Новое в законодательстве Республики Узбекистан» подготовила 

Елена ЕРМОХИНА,

наш эксперт-юрист.

 


Публикации по теме:

 

Усилены меры против легализации преступных доходов

 

 

Страховщики будут проверять подозрительные сделки

 

 

Расширен перечень организаций, проверяющих подозрительные сделки

 

Курс валют

2016-12-06
  • USD:3189.93 (+13.77) сум
  • EUR:3434.89 (--15.97) сум
  • RUB:49.72 (+0.57) сум

Вопрос недели

Подходит ли работа в Ташкенте жителю Ташобласти?
Я прописан и проживаю в Кибрайском районе Ташкентской области, в настоящее время не имею постоянной работы. Говорят, что если зарегистрироваться на бирже труда, то мне должны предложить «подходящую» работу. Смогу ли я таким образом получить работу, например, в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента, до которого мне 5 минут езды? Что вообще означает термин «подходящая» работа?
01.12.16
Просмотры: 1495