ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.10.2010 г.
N 2020-1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН N 15
|
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН N 19
|
24.09.2010 г.
Вступает в силу с 14 октября 2010 года
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2010 года N УП-4216 “О мерах по дальнейшему совершенствованию института нотариата в Республике Узбекистан” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 18-19, ст. 137) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 июня 2010 года N 104 “О мерах по реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2010 г. N УП-4216 “О мерах по дальнейшему совершенствованию института нотариата в Республике Узбекистан” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 22, ст. 175) Министерство юстиции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях, утвержденные постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 13 октября 2009 года NN 10 и 39 (peг. N 2020 от 19 октября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 43, ст. 461), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Министр юстиции Р. Мухитдинов
Начальник Департамента
по борьбе с налоговыми,
валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов
при Генеральной прокуратуре З. Дусанов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Правила внутреннего контроля
по противодействию легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, и финансированию
терроризма в нотариальных конторах
и адвокатских формированиях
1. В преамбуле слова “и у нотариусов, занимающихся частной практикой (далее - нотариальная контора), а также” заменить словами “(далее - нотариальные конторы) и”.
2. Абзац третий пункта 1 исключить.
3. В абзаце четвертом пункта 3 слова “внутренних документов” заменить словами “настоящих Правил”.
4. В абзаце втором пункта 4 слова “настоящими Правилами и внутренними документами” заменить словами “и настоящими Правилами”.
5. Абзац четвертый пункта 7 исключить.
6. В пункте 9:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
в абзаце четвертом слова “правил и программ внутреннего контроля” заменить словами “настоящих Правил”.
7. В пункте 11:
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
“письменно фиксировать результаты и выводы надлежащей проверки по всем операциям, не имеющим явного экономического смысла, не соответствующим целям и видам деятельности клиента, предусмотренным его учредительными документами или свидетельством о государственной регистрации, которые приобщаются к материалам надлежащей проверки клиента;
отказать клиенту в совершении сделки в случаях невозможности завершения идентификации или получения по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений”;
абзац седьмой считать абзацем девятым.
8. Дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
“11-1. Данные об операциях должны быть оформлены таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить все детали операции”.
9. В пункте 23 текста на русском языке слово “вправе” заменить словом “должны”.
10. Пункт 24 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
“невозможность завершения идентификации или получение по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений”.
11. Пункт 32 после слов “идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов” дополнить словами “включая деловую переписку”.
12. Дополнить пунктом 34-1 следующего содержания:
“34-1. Настоящие Правила, а также иные документы, регламентирующие меры по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, должны быть доведены до сведения всех сотрудников нотариальных контор и адвокатских формирований”.
13. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Палатой адвокатов Республики Узбекистан.
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2010 г., N 40-41, ст. 348
