Неверный логин или пароль
x
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x

Какие сделки с ювелирными изделиями привлекут внимание?

06.10.2014

? К свадьбе я планирую приобрести обручальные кольца. Месяца два назад я уже приобретал ювелирное украшение в этом магазине для моей невесты. Если я решу приобрести там же кольца, не возникнут ли у меня проблемы?

 

Прежде всего, стоит отметить, что попадете ли Вы под пристальное внимание, как лицо, совершающее подозрительную сделку, будет зависеть от суммы покупки ранее приобретенного ювелирного украшения и изделий планируемых к покупке.

 

Согласно Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (МЮ 03.11.2009 г. N 2034) операция с драгоценными металлами и драгоценными камнями признается подозрительной при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в разовом порядке или неоднократно в течение 3-х месяцев, если общая сумма, на которую она совершается, равна или превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Ранее этот размер составлял 1000 МРЗП.

 

Таким образом, если Вы приобретете ювелирные изделия в этом магазине на сумму свыше или равной 300 МРЗП (сумма складывается из ранее приобретенных и купленных позже изделий) в течение 3-х месяцев, то сделка может быть признана подозрительной. Однако это не всегда так. Признание операции подозрительной осуществляется в каждом конкретном случае на основе комплексного анализа, проводимого с использованием критериев подозрительности, а также в зависимости от риска, определяемого типом клиента, его репутацией, характером деловых отношений, основаниями, целями, размером и видом сделки, схемой ее совершения и с учетом других обстоятельств, имеющих значение для определения подозрительности операции.

 

В случае же, когда сделка все-таки признается подозрительной, принимается решение о дальнейших действиях в отношении клиента, в том числе:

 

сообщении о подозрительной операции в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан;

 

необходимости уделения особого внимания к проведению операций с клиентом;

 

прекращении отношений с клиентом в соответствии с законодательством или заключенным с ним договором.

 

Однако и сообщение в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре не обязательно повлечет, как Вы выразились, "проблемы", если всё, что Вы делаете не выходит за определенные законодательством рамки.

 

 

 

Курс валют

2016-11-29
  • USD:3176.16 (+18.66) сум
  • EUR:3450.86 (+0.97) сум
  • RUB:49.15 (+0.65) сум

Вопрос недели

Подходит ли работа в Ташкенте жителю Ташобласти?
Я прописан и проживаю в Кибрайском районе Ташкентской области, в настоящее время не имею постоянной работы. Говорят, что если зарегистрироваться на бирже труда, то мне должны предложить «подходящую» работу. Смогу ли я таким образом получить работу, например, в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента, до которого мне 5 минут езды? Что вообще означает термин «подходящая» работа?
01.12.16
Просмотры: 898