Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Новое на buxgalter.uz:Как реализовать право на зачет при покупке государственного имущества В каких ситуациях нужно сдавать Расчет налога с доходов нерезидента Что делать, если ИКПУ указан неправильно Использованную тару можно будет сдавать, откроются пункты ее приема Организация учета на производственном предприятии Реализация готовой продукции

Противодействие легализации преступных доходов – на национальном уровне

01.07.2021

Читать на узбекском языке

Указом Президента от 28.06.2021 г. № УП-6252 утверждена Стратегия развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

Приоритетными направлениями реализации Стратегии являются:

  • минимизация рисков, выявленных на национальном уровне, и дальнейшее укрепление госполитики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • обеспечение соответствия национальной системы в данной сфере международным документам, а также имплементации стандартов ФАТФ и международно-правовых актов в законодательство республики;
  • дальнейшее повышение эффективности деятельности госорганов по раннему предотвращению преступлений в данной сфере, усиление ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
  • дальнейшее развитие сотрудничества и налаживание системного диалога с международными организациями и зарубежными странами;
  • широкое внедрение современных информационных технологий при формировании целостной системы всех статистических данных, сборе, обработке, анализе и их использовании, а также повышении эффективности обмена информацией в данной сфере;
  • повышение профессионализма работников госорганов, задействованных в данной сфере, а также обучение и переподготовка работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

 

Также утверждены:

  • «Дорожная карта» по реализации задач, определенных в Стратегии;
  • Перечень министерств и ведомств, участвующих в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

Раз в три года на национальном уровне проводится оценка рисков, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

 

На базе отдела по сбору и обработке информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре создается Центр оценки рисков (далее - Центр) без статуса юрлица. В числе его основных задач:

  • своевременное выявление фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения путем проведения анализа подозрительных операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • выявление различных схем и каналов формирования «теневой экономики»;
  • изучение своеобразных схем фактов легализации доходов, полученных от совершаемой преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и др.

 

Состав сотрудников Центра укомплектовывается из числа квалифицированных специалистов в сфере ИКТ, а также по другим сферам, необходимым для реализации возложенных на Центр задач. На них распространяются требование подпункта «г» п. 7 Указа Президента от 19.02.2018 г. № УП-5349 об установлении ежемесячной надбавки работникам госорганов и иных бюджетных организаций, ответственным за внедрение и развитие современных информационных технологий и коммуникаций, в размере не менее 100% от должностного оклада работника.

 

До 1 января 2023 года освобождаются от таможенной пошлины оборудование, техника и средства, продукты программного обеспечения, а также другие материально-технические средства и ресурсы, не производимые в республике и ввозимые в соответствии с перечнем, формируемым в установленном порядке в целях организации деятельности Центра.

 

В 2022 году будет проведена международная научно-практическая конференция на тему «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними».

 

Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 29.06.2021 г.

 

Эльмира Сиразиева.