Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Почему налоговики заинтересовались машинами руководителей – читать на buxgalter.uzНа что обратить внимание в отчете по налогу с оборота за II квартал – читать на buxgalter.uzУчитываем долгосрочные контракты в Расчете налога на прибыль – читать на buxgalter.uzЧто ГНУ отвечает на вопросы по пересдаче отчетности и ЭСФ – читать на buxgalter.uzНужно ли компенсировать неиспользованный отпуск иностранному специалисту – читать на buxgalter.uzГНК разъяснил позицию «камеральщиков» при пересдаче отчетов – читать на buxgalter.uzПересдача отчетов: что означает ошибка №45 – читать на buxgalter.uzКак отчитаться, если совокупный доход во II квартале превысил 1 млрд сум. – читать на buxgalter.uzПротиворечивый НДС при реализации импортного товара – читать на buxgalter.uz

Проводится национальная оценка рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма

20.09.2018

Читать на русском языке

 

Постановлением Президента от 20.09.2018 г. создана Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Комиссия). Акт опубликован на сайте УзА.

 

По графику проведения 2-го раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019-2020 гг. запланировано проведение взаимной оценки национальной системы Узбекистана в этом направлении.

 

Чтобы успешно пройти этот раунд и выполнить рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) сейчас проводится национальная оценка рисков с участием министерств и ведомств, задействованных в данной области. Их должностные лица назначены персонально ответственными по своему направлению.

 

Например, по банкам, кредитным организациям и организациям, осуществляющим операции с драгметаллами и камнями, отвечает зампред Центробанка. Всего 6 секторов и аналогичное количество ответственных чиновников (уровня замглавы профильного ведомства, ред.).


Созданная документом Комиссия займется организацией работ по оценке рисков, выработкой предложений по совершенствованию госполитики в этой сфере, имплементации Рекомендаций ФАТФ и международных документов в данной сфере, а также анализом правоприменительной практики и причин совершаемых правонарушений.  

 

Рабочий орган Комиссии – Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (см. здесь). Ему поручено принять меры по подготовке и переподготовке кадров, обучению и повышению квалификации сотрудников организаций, обязанных осуществлять внутренний контроль по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (банки, кредитные, риэлторские, лизинговые организации, адвокатура, нотариат и т.д.).

 

Олег Заманов.