Постановлением Агентствa по управлению государственными активами и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (от 17.03.2023 г. № 2257-6) внесены дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций.
Дополнения и изменения внесены в соответствии с Указом Президента от 28.06.2021 г. №УП-6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
В частности, даны определения понятиям «третья сторона», «иностранная структура без образования юридического лица, «идентификация клиента».
В соответствии с изменениями риэлторские организации могут доверять результатам надлежащей проверки клиента, проведенной третьими сторонами, по мерам надлежащей проверки клиентов, указанным в абзацах втором–четвертом пункта 14 Правил. В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке клиентов несут риэлторские организации.
Кроме того, полученные в результате надлежащей проверки клиентов данные, должны обновляться исходя из значимости и рисков, а также при наличии изменений в сведениях клиента, но не реже одного раза в год.
Документом внесены другие изменения и дополнения.
Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 18.03.2023 г.
Лола Абдуазимова.
