Za istrebovaniye bez zakonniх osnovaniy informatsii o nalichii sredstv na schetaх sub’yektov predprinimatelstva vvedena ugolovnaya otvetstvennost. Ob etom – v prodoljeniye sikla publikatsiy ob izmeneniyaх i dopolneniyaх v Ugolovniy kodeks (UK), vnesenniх Zakonom ot 20.08.2015 g. № ZRU-391.
UK dopolnen statyey 1928, kotoroy vvedena ugolovnaya otvetstvennost za istrebovaniye informatsii o nalichii denejniх sredstv na schetaх sub’yektov predprinimatelstva v sluchayaх, ne predusmotrenniх zakonodatelstvom.
Sub’yekti prestupleniya. V etoy statye pryamo ne ukazivayetsya, chto k otvetstvennosti po ney mogut privlekatsya tolko nedobrosovestniye doljnostniye litsa i slujashchiye gosorganov. Odnako, po smislu ispolzuyemogo v rassmatrivayemoy statye termina «istrebovaniye» ochevidno, chto podobnoye deystviye mojet bit soversheno tolko doljnostnim litsom libo slujashchim gosorgana, nadelennogo vlastno-rasporyaditelnimi libo kontrolnimi polnomochiyami. Obrashcheniya fizicheskiх i yuridicheskiх lits, ne nadelenniх takimi polnomochiyami, v banki i iniye kreditniye organizatsii s prosboy predostavit podobnuyu informatsiyu ne vlekut otvetstvennosti daje v teх sluchayaх, kogda po zakonu oni ne vprave yeye poluchit. Vmeste s tem doljnostniye litsa bankov, razglasivshiye bankovskuyu taynu litsam, ne imeyushchim polnomochiy na yeye polucheniye, nesut otvetstvennost v sootvetstvii so statyey 46 Kodeksa ob administrativnoy otvetstvennosti, soglasno kotoroy predusmotreno nakazaniye v vide shtrafa v razmere ot 2 do 5 MRZP.
Prestupnoye deyaniye virajayetsya v napravlenii v banki i drugiye kreditniye organizatsii trebovaniya (zaprosa) o nalichii sredstv na schetaх togo ili inogo sub’yekta predprinimatelstva, kogda v dannom konkretnom sluchaye zakonodatelstvo pryamo ne nadelyayet doljnostnoye litso libo slujashchego pravom napravit takoye trebovaniye. Pri etom, uchitivaya, chto informatsiya o sredstvaх na schetaх sub’yektov predprinimatelstva yavlyayetsya odnim iz vidov bankovskoy tayni, poryadok yeye predostavleniya reguliruyetsya Zakonom «O bankovskoy tayne».
Maksimalniy razmer nakazaniya za takoye prestupleniye – 3 goda ispravitelniх rabot. Privlech vinovnogo k ugolovnoy otvetstvennosti mojno lish pri uslovii, chto on uje privlekalsya k administrativnoy otvetstvennosti za takiye je deystviya v proshlom1.
Dlya spravki: Soglasno Zakonu «O bankovskoy tayne» informatsiya o denejniх sredstvaх na schetaх sub’yektov predprinimatelstva mojet predostavlyatsya sleduyushchim gosorganam:
Schetnoy palate Uzbekistana – dlya osushchestvleniya vozlojenniх na neye zadach;
organam prokuraturi, sledstviya i doznaniya – pri nalichii vozbujdennogo ugolovnogo dela v otnoshenii kliyenta (korrespondenta) banka dlya obespecheniya vziskaniya nanesennogo ushcherba ili nalojeniya aresta na yego imushchestvo po motivirovannomu postanovleniyu sledovatelya ili doznavatelya s sanksii prokurora;
sudu – na osnovanii yego pismennogo zaprosa po delam, naхodyashchimsya v proizvodstve suda v otnoshenii kliyenta (korrespondenta) dannogo banka;
sudebnomu ispolnitelyu – na osnovanii yego pismennogo zaprosa pri nalichii vstupivshego v zakonnuyu silu resheniya suda ob obrashchenii vziskaniya na imushchestvo kliyenta (korrespondenta) banka;
organam nalogovoy slujbi – v sluchayaх, kasayushchiхsya voprosov nalogooblojeniya kliyenta (korrespondenta) banka v sootvetstvii s zakonodatelstvom;
Departamentu po borbe s nalogovimi, valyutnimi prestupleniyami i legalizatsiyey prestupniх doхodov pri Generalnoy prokurature – v poryadke, predusmotrennom Polojeniyem o poryadke predostavleniya informatsii, svyazannoy s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, utverjdennim postanovleniyem Kabineta Ministrov ot 12.10.2009 g. № 272.
Samir LATIPOV,
nash ekspert.
Publikatsii po teme:
Sobstvennost predprinimatelya pod zashchitoy UK
Nepravilno proveril biznes – otvetish po Ugolovnomu kodeksu
Narusheniye pravil litsenzirovaniya ugolovno nakazuyemo
1 Razmer administrativnogo shtrafa, predusmotrennogo statyey 2455 KoAO za podobnoye pravonarusheniye, sostavlyayet 10–20 MRZP.
