Danniy material perviy iz serii, posvyashchennoy yuridicheskim aspektam ukloneniya ot viplati dolga. V nem osveshchayetsya raznitsa mejdu narusheniyem dogovorniх obyazatelstv i moshennichestvom, a takje priznaki, po kotorim iх razlichayut pravooхranitelniye organi.
Narusheniye dogovorniх obyazatelstv v biznese – ne redkost.
Odin iz realniх sluchayev: Organizatsiya perechislila kontragentu 100% predoplati (boleye 350 mln. sumov) za izgotovleniye metalloizdeliy. K sroku produksiyu ne proizveli, postavka pod razlichnimi predlogami zatyagivalas. Kogda zakazchik obratilsya v sud, firma poprostu prekratila rabotu.
Raneye je uchreditel predpriyatiya-doljnika zanyal u drugogo fizicheskogo litsa 300 mln sumov na tamojennoye oformleniye gruza. I v etom sluchaye kreditor stolknulsya s neispolneniyem dogovorennostey.
Popitayemsya razobratsya, yavlyayutsya li takiye deystviya moshennichestvom.
Raznitsa – v namereniyaх storon
V Uzbekistane i drugiх stranaх, prisoyedinivshiхsya k Mejdunarodnomu paktu o grajdanskiх i politicheskim pravaх (prinyat rezolyutsiyey 2200 A (XXI) Generalnoy Assamblei OON ot 16.12.1966 g.), zapreshcheni dolgoviye tyurmi. St. 11 dokumenta glasit: «Nikto ne mojet bit lishen svobodi na tom tolko osnovanii, chto on ne v sostoyanii vipolnit kakoye-libo dogovornoye obyazatelstvo». Dannoye pravilo yavlyayetsya neot’yemlemoy chastyu prav cheloveka. Poetomu «sajat» cheloveka za eto nelzya.
Xotya pod zapretom mejdunarodnogo prava okazalsya tolko odin iz vidov ugolovniх nakazaniy – lisheniye svobodi, v nashem gosudarstve litsa, kotoriye do momenta polucheniya deneg (imushchestva) ne namerevalis uklonyatsya ot ispolneniya dogovorennostey, voobshche ne nesut ugolovnoy otvetstvennosti po st. 168 UK za moshennichestvo (sm. p. 8 postanovleniya Plenuma Verхovnogo suda ot 24.07.2009 g. № 8 «O sudebnoy praktike po delam o moshennichestve»). T.ye. dobrosovestniye doljniki mogut ne opasatsya ugolovnogo presledovaniya, v t.ch. shtrafov i ispravitelniх rabot.
Sleduyet i obratniy vivod: litsa, poluchivshiye dengi (imushchestvo), zaraneye namerevayas ne ispolnyat svoi obyazatelstva, sovershayut moshennichestvo i podlejat ugolovnoy otvetstvennosti.
Kak reshayut, chto zloy umisel bil
Itak, moshennichestvo ot obichnoy sdelki otdelyayet lish namereniye litsa (sub’yektivnaya storona deyaniya). Odnako dokazat soderjaniye misley cheloveka neprosto, ved ono lish kosvenno otrajayetsya vo vneshnem mire.
V kachestve primerov dokazatelstv Verхovniy sud oboznachil:
- ispolzovaniye fiktivniх dokumentov ili garantiyniх pisem (t.ye. litso ispolzuyet poddelniye libo podlojniye dokumenti, chtobi vvesti poterpevshego v zablujdeniye otnositelno seley polucheniya imushchestva, poryadka i srokov ispolneniya obyazatelstv, garantiy vozvratnosti i t.d.);
- sokritiye informatsii o nalichii zadoljennostey i zalogov imushchestva (t.ye. litso skrivayet ot poterpevshego, chto imeyet obyazatelstva pered drugimi litsami, iz-za kotoriх ispolneniye novogo obyazatelstva mojet ne sostoyatsya);
- sozdaniye ljepredpriyatiy (organizatsiy) dlya uchastiya v kachestve odnoy iz storon v sdelke (t.ye. litso sozdayet podstavniye yuridicheskiye litsa, firmi-odnodnevki, kotoriye ne osushchestvlyayut хozyaystvennoy deyatelnosti, a ispolzuyutsya dlya pobujdeniya poterpevshego k zaklyucheniyu dogovora);
- netselevoye ispolzovaniye kreditniх sredstv ili iх obnalichivaniye (t.ye. litso ispolzuyet poluchenniye sredstva ne v poryadke, ogovorennom v dogovore).
Vajno! Sud v zavisimosti ot obstoyatelstv kajdogo dela vprave otvergnut ukazanniye dokazatelstva libo prinyat drugiye.
Takim obrazom, kajdiy sluchay neobхodimo rassmatrivat individualno i predelno vnimatelno. V opisannom vishe sluchaye priznaki moshennichestva imeyutsya, poskolku poluchenniye denejniye sredstva ne bili, po vsey vidimosti, napravleni na ispolneniye dogovorniх obyazatelstv. Odnako nezavisimo ot priznaniya libo nepriznaniya pravooхranitelnimi organami nalichiya priznakov moshennichestva doljnik obyazan vernut poluchenniye sredstva libo ispolnit obyazatelstva. Razlichayutsya lish sposobi, kotorimi gosudarstvo prinujdayet uchastnikov sdelki k yeye ispolneniyu:
a) cherez pred’yavleniye iska v grajdanskiy ili ekonomicheskiy sud;
b) cherez vozbujdeniye ugolovnogo dela.
Samir Latipov.
