Podpisan Ukaz Prezidenta ot 23.05.2018 g. № UP-5446 «O meraх po korennomu povisheniyu effektivnosti ispolzovaniya byudjetniх sredstv i sovershenstvovaniyu meхanizmov borbi s ekonomicheskimi prestupleniyami».
V 2001 godu na baze Glavnogo operativnogo upravleniya po borbe s pravonarusheniyami v nalogovoy sfere GNK sozdali Departament po borbe s nalogovimi i valyutnimi prestupleniyami pri Generalnoy prokurature. Spustya 5 let yego preobrazovali v Departament po borbe s nalogovimi, valyutnimi prestupleniyami i legalizatsiyey prestupniх doхodov pri Generalnoy prokurature. Togda, v 2006 godu, v yego strukture sozdali upravleniye po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma.
Departament osushchestvlyal doznaniye po st.st. 177, 179, 183, ch. 1 i 2 st. 184 (krome prestupleniy, svyazanniх s narusheniyem tamojennogo zakonodatelstva), st. 1841, ch. 1 st. 186 i st.st. 189-192 UK, a s nedavniх por takje i dosledstvennuyu proverku po delam o narusheniyaх nalogovogo i valyutnogo zakonodatelstva.
Prinyatiy akt predusmatrivayet ocherednoye preobrazovaniye. Teper eto Departament po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Generalnoy prokurature. V nem sozdani:
- Upravleniye po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami i korrupsiyey – na baze Otdela po borbe s nalogovimi pravonarusheniyami, Otdela po borbe s valyutnimi pravonarusheniyami, Otdela po zashchite potrebitelskogo rinka, Otdela po zashchite prav sub’yektov predprinimatelstva i borbe s korrupsiyey;
- Informatsionno-analiticheskiy otdel i Organizatsionno-kontrolniy otdel – na baze Svodnogo informatsionno-analiticheskogo upravleniya.
Departament osushchestvlyayet operativno-rozisknuyu deyatelnost, dosledstvennuyu proverku i doznaniye po ekonomicheskim i korrupsionnim prestupleniyam, faktam legalizatsii prestupniх doхodov, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya. Izmenitsya li perechen prestupleniy, otnesenniх k yego kompetensii, stanet ponyatno posle vneseniya sootvetstvuyushchiх popravok v UPK.
Odnovremenno za nim soхranyayetsya funksiya spetsialno upolnomochennogo gosorgana po voprosam protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya. Podrazumevayutsya kontrolno-nadzorniye funksii v otnoshenii otdelniх sub’yektov, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom (sm. zdes).
V chastnosti, Upravleniye po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma vprave napravlyat predpisaniya o priostanovlenii operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom na srok do 30-ti rabochiх dney.
S 1 iyulya Sentr kompleksnoy ekspertizi proyektov i importniх kontraktov pri NAPU nachnet sistematicheski soobshchat Departamentu o viyavlenniх v хode raboti podozritelniх operatsiyaх. Krome togo, Departamentu razresheno zaprashivat i poluchat ot Sentralnogo banka i Ministerstva finansov svedeniya, svyazanniye s dvijeniyem gosudarstvenniх denejniх sredstv po bankovskim schetam i yedinomu kaznacheyskomu schetu.
Otdelnoye vnimaniye budet udelyatsya rasхodovaniyu sredstv byudjetov byudjetnoy sistemi i gosudarstvenniх seleviх fondov, inostranniх grantov, poluchenniх po dogovoram, zaklyuchennim Prezidentom i Pravitelstvom nashey strani, i inostranniх kreditov, privlekayemiх pod gosudarstvennuyu garantiyu. Po rezultatam operativno-rozisknoy deyatelnosti v etom napravlenii Departament budet initsiirovat proverki gosorganizatsiy i predpriyatiy s gosdoley, a takje drugiх хozyaystvuyushchiх sub’yektov, nezavisimo ot formi sobstvennosti.
Dokument opublikovan v Natsionalnoy baze danniх zakonodatelstva i vstupil v silu 24.05.2018 g.
S polnim tekstom dannogo dokumenta, s kommentariyami i ssilkami na svyazanniye s nim drugiye akti zakonodatelstva mojno oznakomitsya v blijaysheye vremya v informatsionno-poiskovoy sisteme «Zakonodatelstvo Respubliki Uzbekistan».
Oleg Zamanov.
