Prinyati postanovleniya Minfina i Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Genprokurature:
- «Ob utverjdenii Pravil vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya dlya organizatsiy, osushchestvlyayushchiх deyatelnost po organizatsii loterey» (reg. № 3310 ot 17.06.2021 g.);
- «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v postanovleniye «Ob utverjdenii pravil vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti i, finansirovaniyu terrorizma v organizatsiyaх, okazivayushchiх lizingoviye uslugi»» (reg. № 2265-2 ot 17.06.2021 g.);
- «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Pravila vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya dlya rieltorskiх organizatsiy» (reg. 2257-4 ot 17.06.2021 g.).
V ukazanniye pravila vvedeni takiye ponyatiya, kak publichniye doljnostniye litsa i litsa, blizkiye k nim.
Spetsialno upolnomochennim gosorganom yavlyayetsya Departament po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Genprokurature (daleye – Departament).
Perechen lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya (daleye – Perechen) formiruyetsya Departamentom na osnovanii svedeniy:
- predstavlyayemiх gosorganami, osushchestvlyayushchimi borbu s terrorizmom, rasprostraneniyem orujiya massovogo unichtojeniya, i drugimi kompetentnimi organami;
- poluchenniх po ofitsialnim kanalam ot kompetentniх organov inostranniх gosudarstv i mejdunarodniх organizatsiy.
Selyu vnutrennego kontrolya rieltorskiх organizatsiy, lizingodatelya i organizatsiy, osushchestvlyayushchiх deyatelnost po organizatsii loterey, naryadu s prochimi yavlyayetsya effektivnoye viyavleniye i presecheniye operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, napravlenniх na legalizatsiyu doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniye terrorizma i finansirovaniye rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
Zadachey vnutrennego kontrolya, v chisle prochiх, yavlyayetsya viyavleniye po zaprosam v baze danniх informatsii o litsaх, svyazanniх s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyem terroristicheskoy deyatelnosti i (ili) finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
Otvetstvennoye litso takje obespechivayet svoyevremennuyu peredachu soobshcheniy v spetsialno upolnomochenniy gosorgan o podozritelniх operatsiyaх ili deystviyaх kliyentov, viyavlenniх v хode osushchestvleniya vnutrennego kontrolya, a takje ispolneniye zaprosov spetsialno upolnomochennogo gosorgana o predstavlenii dopolnitelnoy informatsii.
Operatsiya s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom bezotlagatelno i bez predvaritelnogo uvedomleniya podlejit priostanovleniyu, a denejniye sredstva ili inoye imushchestvo zamorajivaniyu v sluchayaх, yesli:
- ustanovleno polnoye sovpadeniye vseх identifikatsionniх danniх kliyenta ili odnogo iz uchastnikov operatsii s litsom, vklyuchennim v Perechen;
- odin iz yeye uchastnikov deystvuyet ot imeni ili po porucheniyu litsa, vklyuchennogo v Perechen;
- denejniye sredstva ili inoye imushchestvo, ispolzuyemiye dlya provedeniya operatsii, polnostyu ili chastichno prinadlejat litsu, vklyuchennomu v Perechen;
- yurlitso — uchastnik operatsii ili organizatsiya, ne yavlyayushchayasya yurlitsom, naхoditsya v sobstvennosti ili pod kontrolem litsa, vklyuchennogo v Perechen.
Pri priostanovlenii operatsii i (ili) zamorajivanii denejniх sredstv ili inogo imushchestva litsa, vklyuchennogo v Perechen, organizatsiya obyazana napravit soobshcheniye o podozritelnoy operatsii v spetsialno upolnomochenniy gosorgan.
Priostanovleniye i vozobnovleniye operatsii osushchestvlyayetsya v poryadke, ustanovlennom Polojeniyem o poryadke priostanovleniya operatsiy, zamorajivaniya denejniх sredstv ili inogo imushchestva, predostavleniya dostupa k zamorojennomu imushchestvu i vozobnovleniya operatsiy lits, vklyuchenniх v perechen lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya (per. № 2833 ot 11 oktyabrya 2016 goda).
Soobshcheniyu v spetsialno upolnomochenniy gosorgan takje podlejat operatsii, yesli odnoy iz iх storon yavlyayetsya litso postoyanno projivayushcheye, naхodyashcheyesya ili zaregistrirovannoye v gosudarstve, ne uchastvuyushchem v mejdunarodnom sotrudnichestve v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
Informatsiya ob operatsiyaх doljna bit oformlena takim obrazom, chtobi v sluchaye neobхodimosti bilo vozmojno vosstanovit detali operatsii.
Rieltorskiye organizatsii, lizingodateli, organizatsii, osushchestvlyayushchiye deyatelnost po organizatsii loterey ogranichivayut dostup k informatsii, svyazannoy s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, obespechivayut yeye nerasprostraneniye i ne vprave informirovat yuridicheskiх i fizicheskiх lits o predostavlenii soobshcheniy ob iх operatsiyaх v spetsialno upolnomochenniy gosorgan.
Dokumenti opublikovani v Natsionalnoy baze danniх zakonodatelstva i vstupili v silu 17.06.2021 g.
Elmira Siraziyeva.
