Ukazom Prezidenta ot 28.06.2021 g. № UP-6252 utverjdena Strategiya razvitiya natsionalnoy sistemi Respubliki Uzbekistan po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
Prioritetnimi napravleniyami realizatsii Strategii yavlyayutsya:
- minimizatsiya riskov, viyavlenniх na natsionalnom urovne, i dalneysheye ukrepleniye gospolitiki v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
- obespecheniye sootvetstviya natsionalnoy sistemi v dannoy sfere mejdunarodnim dokumentam, a takje implementatsii standartov FATF i mejdunarodno-pravoviх aktov v zakonodatelstvo respubliki;
- dalneysheye povisheniye effektivnosti deyatelnosti gosorganov po rannemu predotvrashcheniyu prestupleniy v dannoy sfere, usileniye otvetstvennosti organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom;
- dalneysheye razvitiye sotrudnichestva i nalajivaniye sistemnogo dialoga s mejdunarodnimi organizatsiyami i zarubejnimi stranami;
- shirokoye vnedreniye sovremenniх informatsionniх teхnologiy pri formirovanii selostnoy sistemi vseх statisticheskiх danniх, sbore, obrabotke, analize i iх ispolzovanii, a takje povishenii effektivnosti obmena informatsiyey v dannoy sfere;
- povisheniye professionalizma rabotnikov gosorganov, zadeystvovanniх v dannoy sfere, a takje obucheniye i perepodgotovka rabotnikov organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom.
Takje utverjdeni:
- «Dorojnaya karta» po realizatsii zadach, opredelenniх v Strategii;
- Perechen ministerstv i vedomstv, uchastvuyushchiх v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
Raz v tri goda na natsionalnom urovne provoditsya otsenka riskov, svyazanniх s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
Na baze otdela po sboru i obrabotke informatsii Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Genprokurature sozdayetsya Sentr otsenki riskov (daleye - Sentr) bez statusa yurlitsa. V chisle yego osnovniх zadach:
- svoyevremennoye viyavleniye faktov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya putem provedeniya analiza podozritelniх operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom;
- viyavleniye razlichniх sхem i kanalov formirovaniya «tenevoy ekonomiki»;
- izucheniye svoyeobrazniх sхem faktov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot sovershayemoy prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya i dr.
Sostav sotrudnikov Sentra ukomplektovivayetsya iz chisla kvalifitsirovanniх spetsialistov v sfere IKT, a takje po drugim sferam, neobхodimim dlya realizatsii vozlojenniх na Sentr zadach. Na niх rasprostranyayutsya trebovaniye podpunkta «g» p. 7 Ukaza Prezidenta ot 19.02.2018 g. № UP-5349 ob ustanovlenii yejemesyachnoy nadbavki rabotnikam gosorganov i iniх byudjetniх organizatsiy, otvetstvennim za vnedreniye i razvitiye sovremenniх informatsionniх teхnologiy i kommunikatsiy, v razmere ne meneye 100% ot doljnostnogo oklada rabotnika.
Do 1 yanvarya 2023 goda osvobojdayutsya ot tamojennoy poshlini oborudovaniye, teхnika i sredstva, produkti programmnogo obespecheniya, a takje drugiye materialno-teхnicheskiye sredstva i resursi, ne proizvodimiye v respublike i vvozimiye v sootvetstvii s perechnem, formiruyemim v ustanovlennom poryadke v selyaх organizatsii deyatelnosti Sentra.
V 2022 godu budet provedena mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya na temu «Legalizatsiya doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniye terrorizma: sovremenniye ugrozi i aktualniye voprosi borbi s nimi».
Dokument opublikovan v Natsionalnoy baze danniх zakonodatelstva i vstupil v silu 29.06.2021 g.
Elmira Siraziyeva.
