Banki budut informirovat GNK o schetaх kliyentov

Na portale SOVAZ razmeshchen proyekt sovmestnogo postanovleniya GNK i SB «Ob utverjdenii poryadka elektronnoy peredachi Sentralnim bankom i kommercheskimi bankami Respubliki Uzbekistan informatsii o bankovskiх schetaх Gosudarstvennomu nalogovomu komitetu».

Poryadok ustanavlivayet meхanizm elektronnogo obmena informatsiyey mejdu GNK, SB i kommercheskimi bankami. On budet obespechivat:

• svoyevremennuyu postanovku na uchet ob’yektov nalogooblojeniya, sozdaniye dostovernoy bazi nalogooblojeniya;
• sistemnoye upravleniye nalogovimi riskami;
• formirovaniye, peredachu, prinyatiye i ispolzovaniye informatsii ob istochnikaх postupleniy i denejniх potokaх.

Sentralniy bank yejednevno predostavlyayet GNK informatsiyu v vide reyestra yurlits i individualniх predprinimateley po ustanovlennoy forme.

Soglasno statye 134 NK bank obyazan soobshchit v nalogoviy organ po mestu svoyego naхojdeniya informatsiyu ob otkritii (zakritii) scheta ili vklada (depozita), izmenenii rekvizitov scheta ili vklada (depozita) lyubogo yuridicheskogo ili fizicheskogo litsa v elektronnoy forme v techeniye 3 dney so dnya sootvetstvuyushchego sobitiya.

V techeniye 3 dney so dnya polucheniya pismennogo zaprosa nalogovogo organa bank obyazan: 

• predostavit informatsiyu o nalichii schetov kliyenta v banke;
• soobshchit ob ostatkaх denejniх sredstv na yego schetaх;
• predostavit vipiski po operatsiyam na schetaх.

Po zaprosu GNK v techeniye 3 dney doljna bit predstavlena informatsiya po oborotu postupivshiх denejniх sredstv na vseх kartaх fizlits, v sluchaye yesli v techeniye odnogo mesyatsa ob’yemi oborota previshayut 30 mln sumov (v tom chisle i v ekvivalente v inostrannoy valyute), a takje pri chisle tranzaksiy P2P (s karti na kartu fizlits) svishe desyati. Eta informatsiya peredayetsya po spetsialnim zashchishchennim kanalam svyazi.

Na osnove poluchennoy informatsii GNK, ispolzuya avtomatizirovannuyu sistemu biznes-analiza Business Intellegence, osushchestvlyayet segmentatsiyu nalogoplatelshchikov po urovnyu riskov neuplati nalogov. Nalogoviye organi ispolzuyut poluchennuyu informatsiyu pri nalogovom administrirovanii, garantiruyut yeye konfidensialnost.

Proyekt razrabotan na gosudarstvennom yazike i razmeshchen dlya obsujdeniya, vneseniya predlojeniy i zamechaniy do 21 aprelya 2020 goda.

 Proyekt mojet bit izmenen, dopolnen ili otklonen.

 Lola Abduazimova.