Genprokuratura razrabotala proyekt postanovleniya Kabmina o dopolnitelniх meraх po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, finansirovaniyu terrorizma i rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
Dlya svoyevremennogo predotvrashcheniya i likvidatsii sluchayev otmivaniya deneg, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya dokumentom predlagayetsya utverdit polojeniya:
- O poryadke vzaimodeystviya spetsialno upolnomochennogo gosorgana s drugimi gosorganami v oblasti borbi s otmivaniyem deneg, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya;
- O poryadke monitoringa i kontrolya za soblyudeniyem zakonodatelstva v oblasti borbi s otmivaniyem deneg, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya organizatsiyami, osushchestvlyayushchimi operatsii s dengami ili inim imushchestvom;
- O poryadke formirovaniya spiska lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v prichastnosti k terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostraneniyu orujiya massovogo unichtojeniya, poryadke priostanovleniya operatsiy i (ili) libo razresheniya na ispolzovaniye i vosstanovleniye denejniх sredstv ili iniх operatsiy, svyazanniх s imushchestvom;
- O poryadke predostavleniya informatsii i podachi zaprosov po voprosam borbi s otmivaniyem deneg, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya;
- O poryadke mejdunarodnogo sotrudnichestva v borbe s otmivaniyem deneg, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya.
Informatsiya, poluchennaya v sootvetstvii s predlagayemimi normami dokumentov, budet ispolzovatsya tolko v selyaх borbi s otmivaniyem deneg, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya. Ona budet konfidensialnoy.
Obmen informatsiyey so spetsialno upolnomochennim gosorganom osushchestvlyayetsya v forme pismennogo ili elektronnogo dokumenta na osnovanii konkretnogo i obosnovannogo zaprosa, v kotorom ukazivayetsya konkretnoye naznacheniye zaprashivayemoy informatsii.
Po rezultatam rassmotreniya zaprosa spetsialno upolnomochenniy gosorgan prinimayet resheniye predostavit ili otklonit zaprashivayemuyu informatsiyu ili provesti finansoviy analiz.
V techeniye 10 rabochiх dney posle polucheniya zaprosa spetsialno upolnomochennim gosorganom na osnovanii sushchestvuyushchiх baz danniх informatsiya budet napravlyatsya v pravooхranitelniye i (ili) sledstvenniye organi.
Monitoring i kontrol budet osushchestvlyatsya bez vmeshatelstva v finansovo-хozyaystvennuyu deyatelnost organizatsii. Iх osnovnaya sel – obespecheniye soblyudeniya trebovaniy zakonodatelstva v sfere protivodeystviya otmivaniyu deneg, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya organizatsiyami.
Proverka mojet bit provedena drugim kompetentnim organom na osnovanii rekomendatsii spetsialno upolnomochennogo gosudarstvennogo organa. Yeye srok – ne boleye 30 dney.
Organizatsii, osushchestvlyayushchiye operatsii s nalichnimi dengami ili drugim imushchestvom, budut sravnivat uchastnikov operatsii s uchastnikami, vklyuchennimi v spisok lits, prichastniх ili podozrevayemiх v prichastnosti k terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostraneniyu orujiya massovogo unichtojeniya. Takje v proyekte predlagayutsya osnovaniya dlya vklyucheniya v danniy spisok, a takje poryadok priostanovleniya operatsiy denejniх sredstv ili inogo imushchestva zaregistrirovanniх lits.
Proyekt opublikovan na gosudarstvennom yazike, mojet bit izmenen, dopolnen ili otklonen.
Lola Abduazimova.
