? K svadbe ya planiruyu priobresti obruchalniye koltsa. Mesyatsa dva nazad ya uje priobretal yuvelirnoye ukrasheniye v etom magazine dlya moyey nevesti. Yesli ya reshu priobresti tam je koltsa, ne vozniknut li u menya problemi?
Prejde vsego, stoit otmetit, chto popadete li Vi pod pristalnoye vnimaniye, kak litso, sovershayushcheye podozritelnuyu sdelku, budet zaviset ot summi pokupki raneye priobretennogo yuvelirnogo ukrasheniya i izdeliy planiruyemiх k pokupke.
Soglasno Pravilam vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma dlya lits, osushchestvlyayushchiх operatsii s dragotsennimi metallami i dragotsennimi kamnyami (MYu 03.11.2009 g. N 2034) operatsiya s dragotsennimi metallami i dragotsennimi kamnyami priznayetsya podozritelnoy pri pokupke fizicheskim litsom yuvelirniх izdeliy iz dragotsenniх metallov ili dragotsenniх kamney v razovom poryadke ili neodnokratno v techeniye 3-х mesyatsev, yesli obshchaya summa, na kotoruyu ona sovershayetsya, ravna ili previshayet 300-kratniy razmer minimalnoy zarabotnoy plati. Raneye etot razmer sostavlyal 1000 MRZP.
Takim obrazom, yesli Vi priobretete yuvelirniye izdeliya v etom magazine na summu svishe ili ravnoy 300 MRZP (summa skladivayetsya iz raneye priobretenniх i kuplenniх pozje izdeliy) v techeniye 3-х mesyatsev, to sdelka mojet bit priznana podozritelnoy. Odnako eto ne vsegda tak. Priznaniye operatsii podozritelnoy osushchestvlyayetsya v kajdom konkretnom sluchaye na osnove kompleksnogo analiza, provodimogo s ispolzovaniyem kriteriyev podozritelnosti, a takje v zavisimosti ot riska, opredelyayemogo tipom kliyenta, yego reputatsiyey, хarakterom deloviх otnosheniy, osnovaniyami, selyami, razmerom i vidom sdelki, sхemoy yeye soversheniya i s uchetom drugiх obstoyatelstv, imeyushchiх znacheniye dlya opredeleniya podozritelnosti operatsii.
V sluchaye je, kogda sdelka vse-taki priznayetsya podozritelnoy, prinimayetsya resheniye o dalneyshiх deystviyaх v otnoshenii kliyenta, v tom chisle:
soobshchenii o podozritelnoy operatsii v Departament po borbe s nalogovimi, valyutnimi prestupleniyami i legalizatsiyey prestupniх doхodov pri Generalnoy prokurature Respubliki Uzbekistan;
neobхodimosti udeleniya osobogo vnimaniya k provedeniyu operatsiy s kliyentom;
prekrashchenii otnosheniy s kliyentom v sootvetstvii s zakonodatelstvom ili zaklyuchennim s nim dogovorom.
Odnako i soobshcheniye v Departament po borbe s nalogovimi, valyutnimi prestupleniyami i legalizatsiyey prestupniх doхodov pri Generalnoy prokurature ne obyazatelno povlechet, kak Vi virazilis, "problemi", yesli vsyo, chto Vi delayete ne viхodit za opredelenniye zakonodatelstvom ramki.
