Неверный логин или пароль
x
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x

Как банки могут противостоять «отмыванию» незаконных доходов?

29.09.2014

 

Ответу на этот вопрос посвящался семинар, который провел в Ташкенте один из отечественных банков – Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк».


Семинар «Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» состоялся  в столичном отеле «Узбекистан» 20 сентября совместно с Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан.

 

В рамках встречи рассматривались вопросы, посвященные международному сотрудничеству в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности,  а также необходимые изменения в законодательстве, касающиеся данной сферы.

 

На  семинаре выступили приглашенные специалисты Департамента при Генпрокуратуре и  Председатель Правления АКБ «Капиталбанк».

 

Отмечается, что целью обучения стала необходимость обеспечения сотрудников банка теоретическими знаниями, необходимыми для исполнения функций внутреннего контроля в области противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, а также их информирование о последних изменениях, методах и тенденциях в данной сфере.

Курс валют

2017-02-21
  • USD:3356.87 (+47.52) сум
  • EUR:3571.52 (+28.80) сум
  • RUB:58.24 (+2.00) сум

Вопрос недели

Снова о пластике
«Нал или пластик – выбор пенсионера» – так назывался материал спецвыпуска «Пенсионное дело» («Норма» №7 от 14.02.2017 г.). Когда номер уже вышел в свет, редакция получила разъяснение начальника отдела методологии назначения пенсий исполнительного аппарата внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Зафаржона Хужаева
20.02.17
Просмотры: 681