Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Как уплачивать и отчитываться по налогу на прибыль в 2020 году - читать на buxgalter.uzДИЛЬШОД СУЛТАНОВ ОТВЕЧАЕТ: постановка на учет и расчет НДС для постоянных учреждений - читать buxgalter.uzНалоговики уверены, что коррупции в ОГНС теперь будет меньше. Почему? - читать на buxgalter.uzНалоговая отчетность за 2019 год: что и в какие сроки сдавать - читать на buxgalter.uzПереход на онлайн-ККМ: почему налоговики требуют невозможного? - читать на buxgalter.uzКак пересчитывать льготы по НДФЛ, если размер МРОТ изменится - читать на buxgalter.uz

Как противодействовать легализации преступных доходов

16.12.2019

Министерством финансов совместно с Федерацией бухгалтеров Узбекистана проведен практический семинар на тему «Оценка рисков при организации внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в секторе аудиторских услуг».

 

В семинаре приняли участие представители Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов, Палаты аудиторов, а также ответственные сотрудники аудиторских организаций.

 

Основной целью семинара стало обсуждение практических вопросов проведения оценки рисков в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в деятельности аудиторских организаций.

 

В ходе семинара было отмечено, что  действия аудиторов в понимании рисков ОД/ФТ при оказании профессиональной услуги по ведению  бухгалтерского учета, когда имеется непосредственный доступ к подготовке и проведению финансовых операций, весьма важны для выявления проблемных ситуаций. В связи с этим для недопущения преднамеренного участия аудиторских организаций в сокрытии незаконных финансовых операций в ходе выполнения функций бухгалтерского учета, руководитель аудиторской организации должен принимать меры по обеспечению внутреннего контроля, надлежащей проверки клиентов, выявлению риска в целях установления мониторинга для их минимизации.

 

Для участников семинара были представлены презентации с обзором национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, международной практики, основных этапов определения уровня риска (высокий, средний, низкий) посредством оценки факторов уязвимости, угроз и последствий ОД/ФТ. 

 

Презентация «Правила внутреннего контроля (ПВК) по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций».

 

Презентация «Организационные  основы   аудита и финансового мониторинга экономической безопасности в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Узбекистане».

 

По итогам представленных презентационных материалов были обсуждены практические вопросы осуществления аудиторской деятельности. 

В этой теме действует премодерация комментариев.
Вы можете оставить свой комментарий.

info! Оставляя свой комментарий на сайте, Вы соглашаетесь с нашими Правилами их размещения.
Гость_