Подписан Указ Президента от 23.05.2018 г. № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями».
В 2001 году на базе Главного оперативного управления по борьбе с правонарушениями в налоговой сфере ГНК создали Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями при Генеральной прокуратуре. Спустя 5 лет его преобразовали в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре. Тогда, в 2006 году, в его структуре создали управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
Департамент осуществлял дознание по ст.ст. 177, 179, 183, ч. 1 и 2 ст. 184 (кроме преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства), ст. 1841, ч. 1 ст. 186 и ст.ст. 189-192 УК, а с недавних пор также и доследственную проверку по делам о нарушениях налогового и валютного законодательства.
Принятый акт предусматривает очередное преобразование. Теперь это Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. В нем созданы:
- Управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией – на базе Отдела по борьбе с налоговыми правонарушениями, Отдела по борьбе с валютными правонарушениями, Отдела по защите потребительского рынка, Отдела по защите прав субъектов предпринимательства и борьбе с коррупцией;
- Информационно-аналитический отдел и Организационно-контрольный отдел – на базе Сводного информационно-аналитического управления.
Департамент осуществляет оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Изменится ли перечень преступлений, отнесенных к его компетенции, станет понятно после внесения соответствующих поправок в УПК.
Одновременно за ним сохраняется функция специально уполномоченного госоргана по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Подразумеваются контрольно-надзорные функции в отношении отдельных субъектов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (см. здесь).
В частности, Управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма вправе направлять предписания о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до 30-ти рабочих дней.
С 1 июля Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при НАПУ начнет систематически сообщать Департаменту о выявленных в ходе работы подозрительных операциях. Кроме того, Департаменту разрешено запрашивать и получать от Центрального банка и Министерства финансов сведения, связанные с движением государственных денежных средств по банковским счетам и единому казначейскому счету.
Отдельное внимание будет уделяться расходованию средств бюджетов бюджетной системы и государственных целевых фондов, иностранных грантов, полученных по договорам, заключенным Президентом и Правительством нашей страны, и иностранных кредитов, привлекаемых под государственную гарантию. По результатам оперативно-розыскной деятельности в этом направлении Департамент будет инициировать проверки госорганизаций и предприятий с госдолей, а также других хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности.
Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 24.05.2018 г.
С полным текстом данного документа, с комментариями и ссылками на связанные с ним другие акты законодательства можно ознакомиться в ближайшее время в информационно-поисковой системе «Законодательство Республики Узбекистан».
Олег Заманов.
