Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Новое на buxgalter.uz:Можно ли применить льготы к матпомощи совместителя Утверждены формы статотчетности на 2022 год Малый бухгалтерский глоссарий в картинках. Часть II Как определять дату получения дохода для исчисления НДФЛ 8 главных НПА для фермерских хозяйств в 2021 году 7 важных нововведений в проекте НПА о теневой экономике Льготы по НДС привязали к ИКПУ

Изменился порядок приостановления подозрительных операций

22.10.2021

Читать на узбекском языке

Приказом Генпрокурора (рег. № 3327 от 19.10.2021 г.) утверждено Положение о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.

 

Положением установлен порядок формирования Перечня лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (далее – Перечень) и доведения его до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

 

Перечень формируется специально уполномоченным госорганом* на основании сведений, предоставляемых компетентными органами Узбекистана, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций.

 

Компетентными органами являются СГБ, МВД, Генпрокуратура и Госкомитет промышленной безопасности. Для формирования Перечня они представляют в специально уполномоченный госорган сведения, предусмотренные в пункте 6 Положения, с приложением копий подтверждающих документов. Сведения передаются в течение одного рабочего дня с момента их получения или возникновения оснований для включения лица в Перечень. Специально уполномоченный госорган также получает указанные сведения по единой информационной системе «Электронная уголовно-правовая статистика».

 

В случае получения неполных или неточных сведений специально уполномоченный госорган пользуется базами данных или обращается в соответствующие компетентные органы, которые в течение трех рабочих дней со дня получения запроса представляют дополнительную информацию. Исключение составляют случаи, когда для ее предоставления необходимо обратиться в компетентные органы иностранных государств или международные организации. До получения дополнительных сведений специально уполномоченный госорган может приостановить операции на срок не более 30 рабочих дней.

 

Определены следующие сроки формирования Перечня, а также внесения изменений и дополнений в него:

  • в течение одного часа с момента получения сведений из официального веб-сайта Совета безопасности ООН;
  • незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня с момента поступления сведений из компетентных органов или от компетентных органов иностранных государств либо получения сведений из единой информационной системы «Электронная уголовно-правовая статистика».

 

Специально уполномоченный госорган после формирования Перечня, а также внесения изменений в него, в течение одного часа доводит его до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Ответственный сотрудник (подразделение) организации в течение трех часов обеспечивает рассылку и (или) доступ Перечня соответствующим сотрудникам (подразделениям) данной организации, в том числе непосредственно работающим с клиентами.

 

Организации безотлагательно и без предварительного уведомления приостанавливают проведение операции и (или) замораживают денежные средства или иное имущество в случаях: 

  • установления полного совпадения идентификационных данных клиента или одного из участников операции с лицом, включенным в Перечень;
  • выявления денежных средств или иного имущества лица, включенного в Перечень.

 

Не позднее одного рабочего дня организация направляет сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный госорган.

 

Положением также регулируется порядок:

  • исключения из Перечня лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
  • обжалования решения о включении лица в Перечень;
  • возобновления приостановленных операций, размораживания денежных средств или иного имущества и предоставления к ним доступа;
  • международного сотрудничества по вопросам приостановления операций и (или) замораживания денежных средств или иного имущества.

 

Документ опубликован в Национальной базе данных организации и вступил в силу 19.10.2021 г.

 

Эльмира Сиразиева.

 

____

* ‒ государственный орган по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, определяемый в соответствии с законодательством.