Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Новое на buxgalter.uzВозникает ли НДС при покупке права аренды свободного земельного участка Как подружиться с «ДаврОном» и получать от него поддержку Как сформировать прочие операционные расходы Как облагать НДФЛ прочие доходы физических лиц

Как будут контролировать операторов платежных систем и платежных организаций

17.05.2023

Читать на узбекском языке

Принято постановление правления Центрального банка «Об утверждении Положения о контроле и мониторинге за деятельностью операторов платежных систем и платежных организаций» (рег. №3434 от 15.05.2023 г.).

 

В соответствии с Положением при осуществлении контроля за деятельностью операторов платежных систем и платежных организаций Центральный банк:

 

  • запрашивает информацию, связанную с их деятельностью, в том числе включающую информацию о персональных данных;
  • определяет формы и сроки предоставления отчетности, методику формирования отчетности;
  • анализирует предоставленную информацию о деятельности операторов платежных систем и платежных организаций;
  • проводит инспекционные проверки деятельности;
  • при выявлении нарушений применяет меры и санкции.

 

При изучении деятельности данных организаций Центральный банк вправе проводить мероприятия с привлечением «тайных покупателей».

 

В следующих случаях допускается инспекционная проверка деятельности операторов платежных систем и платежных организаций:

  • по результатам оценки риска;
  • по запросу правоохранительных и контролирующих органов;
  • по обращениям физических и юридических лиц о нарушениях законодательства.

 

Срок инспекционной проверки не должен превышать 30 календарных дней.

 

При невыполнении предписаний об устранении нарушений, а также нарушении законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Центральный банк применяет следующие санкции:

  • штраф в размере до 5 000 БРВ;
  • ограничение проведения некоторых видов платежных услуг и (или) операций на срок до 6 месяцев;
  • приостановление действия лицензии до 10 рабочих дней.

 

Центральный банк не реже одного раза в год публикует на своем официальном веб-сайте информацию о деятельности операторов платежных систем и платежных организаций. 

 

Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 17.08.2023 г.

 

Собир Нурбердиев.

 


kadrovik.uz

Курс валют

2024-07-16
  • USD:12607.62 (+0.00) сум
  • EUR:13758.70 (+0.00) сум
  • RUB:144.40 (+0.00) сум