Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Новое на buxgalter.uzКто должен отчитаться по статистике за III квартал 2023 года Возникают ли налоговые последствия, если есть дебиторская задолженность по экспорту Как учесть расходы на формирование резервных фондов Как учитывать и облагать налогами доходы и расходы у заемщика Как учитывать и облагать налогами доходы и расходы у заемщика

Как будут контролировать операторов платежных систем и платежных организаций

17.05.2023

Читать на узбекском языке

Принято постановление правления Центрального банка «Об утверждении Положения о контроле и мониторинге за деятельностью операторов платежных систем и платежных организаций» (рег. №3434 от 15.05.2023 г.).

 

В соответствии с Положением при осуществлении контроля за деятельностью операторов платежных систем и платежных организаций Центральный банк:

 

  • запрашивает информацию, связанную с их деятельностью, в том числе включающую информацию о персональных данных;
  • определяет формы и сроки предоставления отчетности, методику формирования отчетности;
  • анализирует предоставленную информацию о деятельности операторов платежных систем и платежных организаций;
  • проводит инспекционные проверки деятельности;
  • при выявлении нарушений применяет меры и санкции.

 

При изучении деятельности данных организаций Центральный банк вправе проводить мероприятия с привлечением «тайных покупателей».

 

В следующих случаях допускается инспекционная проверка деятельности операторов платежных систем и платежных организаций:

  • по результатам оценки риска;
  • по запросу правоохранительных и контролирующих органов;
  • по обращениям физических и юридических лиц о нарушениях законодательства.

 

Срок инспекционной проверки не должен превышать 30 календарных дней.

 

При невыполнении предписаний об устранении нарушений, а также нарушении законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Центральный банк применяет следующие санкции:

  • штраф в размере до 5 000 БРВ;
  • ограничение проведения некоторых видов платежных услуг и (или) операций на срок до 6 месяцев;
  • приостановление действия лицензии до 10 рабочих дней.

 

Центральный банк не реже одного раза в год публикует на своем официальном веб-сайте информацию о деятельности операторов платежных систем и платежных организаций. 

 

Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 17.08.2023 г.

 

Собир Нурбердиев.