Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Новое на buxgalter.uzПлательщик НДС реорганизован путем присоединения: как возмещается НДС Что меняет цифровая маркировка в торговле прохладительными напитками (часть 2) Как правильно в чеках онлайн-ККТ отражать наименование товаров и услуг Какие изменения вступают в силу в марте 2024 года Какие изменения вступают в силу в марте 2024 года

Расширен перечень признаков подозрительных операций

05.04.2023

Читать на узбекском языке

Принято совместное Постановление правления ЦБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре «О внесении дополнений и изменений в правила внутреннего контроля по борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности в платежных организациях, операторами платежных систем, операторами систем электронных денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения» (рег. №3266-3 от 03.04.2023 г.).

 

В соответствии с документом ответственным сотрудником внутреннего контроля в платежных организациях, операторах платежных систем, операторах систем электронных денег может быть назначен исключительно член исполнительного органа или заместитель руководителя этих организаций.

 

Также расширяется перечень критериев и признаков подозрительных операций:

перевод средств

поступление средств

  • с одного аккаунта или электронного кошелька на одну или несколько банковских карт, электронные кошельки на сумму, равную или превышающую 500 БРВ (разом или несколькими переводами в течение 30 дней);
  • с 5 и более электронных кошельков на один зарубежный электронный кошелек (разом или несколькими переводами в течение 30 дней);
  • посредством мобильного приложения с одного аккаунта (электронного кошелька) на 5 и более зарубежных банковских карт или электронных кошельков (разом или несколькими переводами в течение 30 дней);
  • на один электронный кошелек с одной или нескольких карт на сумму, равную или превышающую 500 БРВ (разом или несколькими переводами в течение 30 дней)
  • на 5 и более электронных кошельков с одного зарубежного электронного кошелька (разом или несколькими переводами в течение 30 дней);
  • на один электронный кошелек с 5 и более зарубежных банковских карт или электронных кошельков (разом или несколькими переводами в течение 30 дней)

 

 

 Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступает в силу 05.07.2023 г.

 

Собир Нурбердиев.