Приказом Генерального прокурора (рег. № 2833 от 11.10.2016 г.) утверждено Положение о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.
Всем физическим и юридическим лицам на территории Республики Узбекистан запрещается предоставлять доступ прямо или опосредованно к денежным средствам или иному имуществу, материальным ресурсам, финансовым и другим услугам:
- лицам, включенным в Перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (далее – Перечень);
- лицам, действующим по поручению лиц, включенных в Перечень.
Перечень формируется Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее - Департамент) на основании сведений, представляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом и другими компетентными органами, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций.
Специально уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня после формирования и утверждения Перечня в электронном виде доводит его до сведения соответствующих контролирующих, лицензирующих и регистрирующих органов, совместно с которыми утверждены правила внутреннего контроля, а также размещает Перечень на своем веб-сайте.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом*, обязаны сверять участников операции с вышеуказанным перечнем лиц и безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, а также направить сообщение о подозрительной операции в Департамент.
Операция с денежными средствами или иным имуществом также подлежит приостановлению, а денежные средства или иное имущество замораживанию, в случаях, если:
- один из ее участников действует от имени или по поручению лица, включенного в Перечень;
- денежные средства или иное имущество, используемые для проведения операции, полностью или частично принадлежат лицу, включенному в Перечень;
- юридическое лицо — участник операции, находится в собственности или под контролем физического или юридического лица, включенного в Перечень.
Возобновление операций и размораживание денежных средств или иного имущества осуществляется в случаях:
- исключения лица из Перечня;
- приостановления операции и замораживания денежных средств или иного имущества лица, имеющего схожие идентификационные данные с лицом, включенным в Перечень («ложное срабатывание»).
Лицо, включенное в Перечень, в целях обеспечения базовых жизненных нужд, вправе обратиться к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, для получения доступа к замороженному имуществу, в следующих целях:
- оплаты продуктов питания, аренды жилья, коммунальных платежей, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинских услуг, налогов, других обязательных и страховых платежей, услуг адвокатов и юридической консультации в пределах средних рыночных цен, текущих платежей и сборов, связанных с обслуживанием банковских счетов или содержанием имущества;
- оплаты чрезвычайных расходов.
Физические и юридические лица, ошибочно включенные в Перечень либо подлежащие исключению, но не исключенные из него, обращаются с письменным мотивированным заявлением в Департамент, который не позднее 3-х рабочих дней направляет заявление для рассмотрения в соответствующий компетентный орган Республики Узбекистан, представивший сведения для включения лица в Перечень.
Приказ вступает в силу с 17 января 2017 года.
С полным текстом данного документа, с комментариями и ссылками на связанные с ним другие акты законодательства можно ознакомиться в ближайшее время в информационно-поисковой системе «Законодательство Республики Узбекистан».
Елена ЕРМОХИНА,
наш эксперт-юрист
Публикации по теме:
Приостановить операции по счетам хозсубъектов можно только по решению суда
Изменения в НК: когда операции по счетам приостановят
* Организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются: банки и иные кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; члены биржи; страховщики и страховые посредники; организации, оказывающие лизинговые услуги; организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты; ломбарды; организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске; лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями; лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества; нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов (Ст. 12 Закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма»).
