Приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (зарегистрирован Министерством юстиции 23 сентября 2014 г., регистрационный № 2034-2) внесены изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Положение дополнено понятием «риск», под которым в контексте документа понимается риск совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности или финансирования терроризма.
Внесенными дополнениями цели внутреннего контроля дополнены целью по определению и оценке рисков в сфере деятельности лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также по принятию мер для их снижения.
Перечень основных задач системы внутреннего контроля дополнен задачей по принятию соответствующих мер по выявлению, оценке и снижению рисков в рамках деятельности лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Помимо ранее предусмотренных случаев, лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, принимают меры по надлежащей проверке клиентов при осуществлении разовых сделок, сумма которых превышает 300-кратный МРЗП. Эти меры должны проводиться как в отношении покупателя, так и продавца драгоценных металлов и драгоценных камней, а также уже существующих клиентов.
Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны принимать усиленные меры при проверке в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма, либо в оффшорной зоне, а также отнесенное к категории высокого риска.
Внесенными дополнениями регламентирован порядок определения и оценки уровня риска.
Дополнениями определено, что документы, использованные в деятельности ответственного лица (перепискам с Департаментом, в том числе бумажным и электронным копиям переданных сообщений, бумажным и электронным анкетам клиентов, журналам и др.), а также их опись должны храниться непосредственно этим лицом в специально обустроенном помещении или в несгораемом и опечатываемом сейфе. Электронные версии документов должны архивироваться программным способом, записываться на электронные носители информации и храниться ответственным лицом вместе с их описью в несгораемом и опечатываемом сейфе.
Документом внесен ряд других изменений.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования в Собрании законодательства Республики Узбекистан № 39 от 29 сентября 2014 года.
Постановлением Кабинета Министров от 22 сентября 2014 года № 269 в соответствии с Законом «Об опеке и попечительстве» утверждены:
Положение об опеке и попечительстве в Республике Узбекистан;
Положение о государственном реестре учета лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, их устройства и имущества;
Положение о порядке ведения личных дел подопечных и предоставления опекуном или попечителем отчета об исполнении своих обязанностей.
Положение об опеке и попечительстве в Республике Узбекистан определяет полномочия органов опеки и попечительства, их задачи, а также порядок установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства.
Деятельность по опеке и попечительству возложена на районные, городские:
- отделы методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования — в отношении несовершеннолетних;
- медицинские объединения — в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности;
- центры содействия занятости и социальной защиты населения — в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья.
Другие юридические и физические лица не вправе осуществлять деятельность по выявлению и устройству лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства.
Документом регламентированы особые функции органов опеки и попечительства по обеспечению прав ребенка:
- участие при рассмотрении судами споров о воспитании детей;
- решение спорных вопросов о воспитании детей и общении с ними;
- осуществление полномочий при регистрации рождения ребенка (в случае отсутствия сведений о родителях);
- осуществление полномочий в вопросах, связанных с усыновлением и передачей детей на воспитание в семью (патронат) и по объявлению несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
***
В Положении о государственном реестре учета лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, их устройства и имущества определены следующие цели формирования и ведения государственного реестра:
- создание единой электронной информационной базы о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, недееспособных или ограниченных в дееспособности гражданах, совершеннолетних дееспособных гражданах, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья;
- содействие в передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Республики Узбекистан, проживающих на территории нашей страны;
- создание условий для получения полной и достоверной информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, гражданам, желающим взять на воспитание детей в свою семью;
- содействие в устройстве недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, неспособных осуществлять свои права и выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, под опеку или попечительство;
- обеспечение сохранности имущества лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства.
Государственный реестр формируется и ведется органами государственной власти на местах в виде электронного документа. Данные функции осуществляются на базе сведений, поступивших из органов опеки и попечительства, которые по итогам каждого месяца до десятого числа следующего месяца должны представить сведения о лицах, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства в органы государственной власти на местах.
***
Согласно Положению о порядке ведения личных дел подопечных и предоставления опекуном или попечителем отчета об исполнении своих обязанностей органы опеки и попечительства обязаны формировать личные дела подопечных.
Опекун и попечитель ежегодно до десятого января обязаны представлять отчет об исполнении своих обязанностей в орган опеки и попечительства.
В отчете отражаются следующие сведения:
- о месте хранения и состоянии имущества подопечного, переданного для хранения;
- об отчуждении имущества, принадлежащего подопечному, с разрешения органа опеки и попечительства (при наличии подобных случаев);
- о покупке имущества взамен имущества, в том числе отчужденного;
- о годовом доходе подопечного с указанием источника, времени и размеров доходов;
- об израсходованных средствах для нужд подопечного за счет полученной прибыли;
- о расходах за счет имущества подопечного, осуществленных с разрешения органа опеки и попечительства;
- о предпринятых мерах по воспитанию, образованию, охране здоровья, защите прав и интересов подопечного.
После утверждения руководителем органа опеки и попечительства этих отчетов, при участии органа самоуправления граждан, из описи имущества подопечного исключаются наименования вещей, пришедших в негодность, в связи с чем вносятся соответствующие изменения в опись.
Орган опеки и попечительства при хранении личных дел подопечных обеспечивает конфиденциальность находящейся в них информации.
При прекращении опеки или попечительства личное дело подопечного передается на хранение в архив органа опеки и попечительства. Личные дела подопечных хранятся в архиве органа опеки и попечительства в течение 75 лет.
25 сентября 2014 г. принят Закон ЗРУ-376 «О социальном партнерстве».
Законом определено, что социальное партнерство - это взаимодействие государственных органов с ННО в разработке и реализации программ социально-экономического развития, в том числе отраслевых, территориальных программ, нормативно-правовых актов и других решений, затрагивающих права и законные интересы граждан.
Документом предусмотрены основные сферы деятельности, в которых может осуществляться социальное партнерство:
социальная защита, поддержка и повышение социальной активности населения;
обеспечение занятости населения, развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерства;
охрана окружающей среды, здоровья населения и утверждение здорового образа жизни;
формирование гармонично развитого и здорового молодого поколения, просвещение, духовно-нравственное воспитание и профессиональная ориентация молодежи;
защита материнства и детства, а также прав женщин, обеспечение их полноценного участия в общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни страны, формирование здоровой семьи;
развитие науки, образования, информатизации, культуры и спорта;
повышение правовых знаний, правосознания и правовой культуры населения, укрепление основ гражданского общества и демократического правового государства;
укрепление идей межнационального, межкультурного и гражданского согласия, возрождение и сохранение многовековых, традиционных духовно-нравственных и историко-культурных ценностей;
защита прав потребителей;
иные сферы в соответствии с законодательством.
Среди основных форм социального партнерства - участие ННО и других институтов гражданского общества в разработке и реализации программ социально-экономического развития, нормативно-правовых актов, проведение субъектами социального партнерства совместных мероприятий, консультаций, переговоров и т.д.
Основные принципы социального партнерства – открытость, прозрачность и доступность, независимость и равноправие, взаимное уважение и ответственность, добровольное принятие обязательств.
В Законе четко конкретизированы организационно-правовые, процессуальные механизмы взаимодействия государственных органов с ННО и другими институтами гражданского общества, формы и способы их участия в решении общественных и социально значимых проблем, повышении общественно-политической, социальной и деловой активности граждан.
Документом определены основные механизмы выделения субсидий, грантов и социальных заказов со стороны государства для реализации общественных и социально значимых проектов ННО.
Согласно постановлению Кабинета Министров от 25 сентября 2014 года № 271 в Самарканде будет организован комплекс «Форумлар мажмуаси» на базе комплекса «Дом приемов официальных делегаций». Также будет создано Управление по эксплуатации и обслуживанию комплекса соответственно на базе Управления по эксплуатации и обслуживанию комплекса «Дом приемов официальных делегаций».
Комплекс «Форумлар мажмуаси» станет центром проведения крупных международных экономических и культурных форумов, научных симпозиумов и конференций, общественно-политических мероприятий, раскрывающих достижения Узбекистана за годы независимости, опыт в сфере экономических преобразований и построения развитого демократического государства.
Документом определена предельная общая численность работников Управления по эксплуатации и обслуживанию комплекса «Форумлар мажмуаси» в количестве 120 единиц.
Расходы по содержанию Управления эксплуатации и обслуживанию комплекса осуществляются в пределах утвержденных параметров местного бюджета Самаркандской области.
Документом поручено хокимияту Самаркандской области по согласованию с Министерством финансов и Министерством юстиции утвердить Положение о комплексе «Форумлар мажмуаси» в г. Самарканде.
В рамках выполнения Меморандума о взаимопонимании по созданию совместного предприятия СП «LG CNS Uzbekistan» по разработке информационных систем и программных продуктов для системы «Электронное правительство» и реального сектора экономики в Республике Узбекистан подписанного 17 июня 2014 года в г. Ташкенте Постановлением Президента от 19 сентября 2014 года № ПП–2237 определено, что:
- доля узбекских учредителей (ГУП Центр научно-технических маркетинговых исследований «UNICON.UZ» и АК «Узбектелеком») в уставном фонде совместного предприятия «LG CNS Uzbekistan», создаваемого в форме ООО, составляет 49 процентов, а доля компании «LG CNS Co., Ltd.» (Республика Корея) — 51 процент;
- совместное предприятие начнет свою деятельность до конца 2014 года и в течение 2015 года им будет реализовано 15 проектов с привлечением специалистов из Республики Корея и ведущих отечественных разработчиков программного обеспечения.
Территориальное расположение СП «LG CNS Uzbekistan», согласно учредительным документам, определено по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Кирк Киз, 10.
Согласно Постановлению основными направлениями деятельности совместного предприятия будут:
- осуществление деятельности системного интегратора по обеспечению разработки программных продуктов, установки и внедрения аппаратно-программных комплексов, а также разработки проектной и технической документации в рамках системы «Электронное правительство» и на предприятиях реального сектора экономики;
- организация эффективной системы подготовки и повышения квалификации кадров в рамках реализации проектов по внедрению комплексов информационных систем и программных продуктов в систему «Электронное правительство» и реальный сектор экономики по требованиям, отвечающим международным стандартам;
- расширение экспортного потенциала в сфере разработки программных продуктов и системной интеграции проектов в соответствии с международными стандартами и на основе опыта компании «LG CNS Co., Ltd.».
До 1 января 2022 года на совместное предприятие «LG CNS Uzbekistan» распространяются действие таможенных и налоговых льгот, предусмотренных Постановлением Президента от 20 сентября 2013 года № ПП–2042. В частности, это освобождение от уплаты:
- всех видов налогов и обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов;
- таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в Узбекистане.
Согласно документу иностранные физические лица, привлеченные на работу в совместное предприятие «LG CNS Uzbekistan»:
- имеют право получать заработную плату, в рамках заключенных договоров, в иностранной валюте;
- освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц в части доходов, полученных ими от деятельности на территории Узбекистана.
Совместному предприятию «LG CNS Uzbekistan» предоставлено право участвовать во внедрении комплексов информационных систем и баз данных системы «Электронное правительство» на основе прямых договоров в рамках реализации Постановления Президента от 27 июня 2013 года № ПП–1989.
Предприятия реального сектора экономики — исполнители проектов, включенные в Перечень приоритетных проектов по внедрению информационно-коммуникационных систем и программных продуктов в отраслях реальной экономики в 2014-2015 годах (утвержден Постановлением Президента от 3 апреля 2014 года № ПП–2158), заключают с совместным предприятием «LG CNS Uzbekistan» договоры на основе прямых переговоров, не допуская завышения цен, с учетом сравнения ценовых предложений. В рамках этого Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, СП «LG CNS Uzbekistan» при реализации совместным предприятием данных проектов осуществляют на системной основе привлечение отечественных разработчиков программных продуктов с доведением в течение 5 лет локализации программных продуктов до уровня не менее 60 процентов.
Документом поручено (по заявкам совместного предприятия «LG CNS Uzbekistan»):
- Министерству иностранных дел обеспечивать оформление въездных виз для иностранных специалистов, привлекаемых в рамках реализации Постановления, а также членов их семей, без взимания консульских и иных сборов;
- Министерству внутренних дел обеспечивать выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и ее продление по месту проживания иностранных специалистов, привлекаемым в рамках реализации Постановления, а также членам их семей, освободив их от уплаты государственных пошлин;
- Министерству труда и социальной защиты населения обеспечить выдачу (продление) разрешений на привлечение в Узбекистан высококвалифицированных иностранных специалистов, участвующих в создании и деятельности совместного предприятия, а также выдачу (продление) подтверждений иностранным гражданам на право трудовой деятельности на территории нашей страны.
Краткие аннотации к представленным документам
подготовила Елена ЕРМОХИНА,
наш эксперт-юрист
