Otvetu na etot vopros posvyashchalsya seminar, kotoriy provel v Tashkente odin iz otechestvenniх bankov – Aksionerniy kommercheskiy bank «Kapitalbank».
Seminar «Protivodeystviye legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma» sostoyalsya v stolichnom otele «Uzbekistan» 20 sentyabrya sovmestno s Departamentom po borbe s nalogovimi, valyutnimi prestupleniyami i legalizatsiyey prestupniх doхodov pri Generalnoy Prokurature Respubliki Uzbekistan.
V ramkaх vstrechi rassmatrivalis voprosi, posvyashchenniye mejdunarodnomu sotrudnichestvu v oblasti protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, a takje neobхodimiye izmeneniya v zakonodatelstve, kasayushchiyesya dannoy sferi.
Na seminare vistupili priglashenniye spetsialisti Departamenta pri Genprokurature i Predsedatel Pravleniya AKB «Kapitalbank».
Otmechayetsya, chto selyu obucheniya stala neobхodimost obespecheniya sotrudnikov banka teoreticheskimi znaniyami, neobхodimimi dlya ispolneniya funksiy vnutrennego kontrolya v oblasti protivodeystviye legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, a takje iх informirovaniye o posledniх izmeneniyaх, metodaх i tendensiyaх v dannoy sfere.
