Ответу на этот вопрос посвящался семинар, который провел в Ташкенте один из отечественных банков – Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк».
Семинар «Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» состоялся в столичном отеле «Узбекистан» 20 сентября совместно с Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан.
В рамках встречи рассматривались вопросы, посвященные международному сотрудничеству в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, а также необходимые изменения в законодательстве, касающиеся данной сферы.
На семинаре выступили приглашенные специалисты Департамента при Генпрокуратуре и Председатель Правления АКБ «Капиталбанк».
Отмечается, что целью обучения стала необходимость обеспечения сотрудников банка теоретическими знаниями, необходимыми для исполнения функций внутреннего контроля в области противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, а также их информирование о последних изменениях, методах и тенденциях в данной сфере.
