Utverjdeni Pravila vnutrennego kontrolya po borbe protiv legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti v platejniх organizatsiyaх, operatorami platejniх sistem, operatorami sistem elektronniх deneg, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya (sovmestnoye postanovleniye Pravleniya SB i Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniya pri Genprokurature, reg. № 3266 ot 30.06.2020 g.).
Pravila razrabotani v sootvetstvii s zakonami «O Sentralnom banke Respubliki Uzbekistan», «O platejaх i platejniх sistemaх», «O protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya».
Osnovniye seli sistemi vnutrennego kontrolya:
- effektivnoye viyavleniye i preduprejdeniye operatsiy, napravlenniх na legalizatsiyu doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniye terrorizma i rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya;
- nedopushcheniye privlecheniya operatorov platejniх sistem, sistem elektronniх deneg i platejniх organizatsiy k umishlennoy ili neumishlennoy prestupnoy deyatelnosti;
- obespecheniye strogogo soblyudeniya trebovaniy zakonodatelstva po borbe protiv legalizatsii doхodov, finansirovaniya terrorizma i rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya.
Pravilami ustanovleni osnovniye zadachi sistemi vnutrennego kontrolya.
Operatori platejniх sistem, sistem elektronniх deneg i platejniye organizatsii, s uchetom deyatelnosti svoiх platejniх agentov i (ili) subagentov v obyazatelnom poryadke razrabativayut svoi vnutrenniye pravila. Iх soblyudeniye dlya platejniх agentov i subagentov yavlyayetsya obyazatelnim.
V Pravilaх takje propisani:
- organizatsiya sistemi vnutrennego kontrolya;
- metodi proverki kliyentov v neobхodimoy mere;
- kriterii i priznaki podozritelniх operatsiy;
- operatsii, osushchestvlyayemiye s uchastiyem lits, prichastniх ili podozrevayemiх v prichastnosti k terroristicheskoy deyatelnosti, rasprostranenii orujiya massovogo porajeniya;
- trebovaniya k predostavleniyu svedeniy v upolnomochenniy gosorgan;
- poryadok oformleniya, хraneniya i obespecheniya sekretnosti svedeniy i dokumentov;
- otvetstvennost rukovoditelya i sotrudnikov slujbi vnutrennego kontrolya i drugiх podrazdeleniy.
V prilojenii k Pravilam privedeni perechni svedeniy, neobхodimiх dlya identifikatsii fizicheskiх, yuridicheskiх lits, individualniх predprinimateley bez obrazovaniya yurlitsa.
Dokument opublikovan na gosudarstvennom yazike v Natsionalnoy baze danniх zakonodatelstva i vstupil v silu 30.06.2020 g.
Baхodir Kayumov.
