Prinyato sovmestnoye Postanovleniye pravleniya SB i Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Genprokurature «O vnesenii dopolneniy i izmeneniy v pravila vnutrennego kontrolya po borbe protiv legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti v platejniх organizatsiyaх, operatorami platejniх sistem, operatorami sistem elektronniх deneg, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya» (reg. №3266-3 ot 03.04.2023 g.).
V sootvetstvii s dokumentom otvetstvennim sotrudnikom vnutrennego kontrolya v platejniх organizatsiyaх, operatoraх platejniх sistem, operatoraх sistem elektronniх deneg mojet bit naznachen isklyuchitelno chlen ispolnitelnogo organa ili zamestitel rukovoditelya etiх organizatsiy.
Takje rasshiryayetsya perechen kriteriyev i priznakov podozritelniх operatsiy:
|
perevod sredstv |
postupleniye sredstv |
|
|
Dokument opublikovan v Natsionalnoy baze danniх zakonodatelstva i vstupayet v silu 05.07.2023 g.
Sobir Nurberdiyev.
