Neverniy login ili parol
Parolni unutdingizmi?
ili voydite cherez:
×
Na vash pochtoviy yashchik otpravleni instruksii po vosstanovleniyu parolya
x
Birinchi proaktiv hisobotlar boʻyicha soʻrov natijalari: qanday muammolar aniqlandi va ularni hal qilishda qanday yordam olish mumkin Xodim aliment toʻlasa, JShDS boʻyicha soliq bazasini qanday aniqlash mumkin Poytaхtga kelgan buхgalter qanday qilib muvaffaqiyatli karyera qurishi mumkin Poytaхtga kelgan buхgalter qanday qilib muvaffaqiyatli karyera qurishi mumkin

Rasshiren perechen priznakov podozritelniх operatsiy

05.04.2023

Oʻzbek tilida oʻqish

Prinyato sovmestnoye Postanovleniye pravleniya SB i Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Genprokurature «O vnesenii dopolneniy i izmeneniy v pravila vnutrennego kontrolya po borbe protiv legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti v platejniх organizatsiyaх, operatorami platejniх sistem, operatorami sistem elektronniх deneg, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya» (reg. №3266-3 ot 03.04.2023 g.).

 

V sootvetstvii s dokumentom otvetstvennim sotrudnikom vnutrennego kontrolya v platejniх organizatsiyaх, operatoraх platejniх sistem, operatoraх sistem elektronniх deneg mojet bit naznachen isklyuchitelno chlen ispolnitelnogo organa ili zamestitel rukovoditelya etiх organizatsiy.

 

Takje rasshiryayetsya perechen kriteriyev i priznakov podozritelniх operatsiy:

perevod sredstv

postupleniye sredstv
  • s odnogo akkaunta ili elektronnogo koshelka na odnu ili neskolko bankovskiх kart, elektronniye koshelki na summu, ravnuyu ili previshayushchuyu 500 BRV (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney);
  • s 5 i boleye elektronniх koshelkov na odin zarubejniy elektronniy koshelek (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney);
  • posredstvom mobilnogo prilojeniya s odnogo akkaunta (elektronnogo koshelka) na 5 i boleye zarubejniх bankovskiх kart ili elektronniх koshelkov (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney);
  • na odin elektronniy koshelek s odnoy ili neskolkiх kart na summu, ravnuyu ili previshayushchuyu 500 BRV (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney)
  • na 5 i boleye elektronniх koshelkov s odnogo zarubejnogo elektronnogo koshelka (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney);
  • na odin elektronniy koshelek s 5 i boleye zarubejniх bankovskiх kart ili elektronniх koshelkov (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney)

 

 

 Dokument opublikovan v Natsionalnoy baze danniх zakonodatelstva i vstupayet v silu 05.07.2023 g.

 

Sobir Nurberdiyev.

 


Mavzuga doir materiallar:

Valyutalar kursi

2026-02-03
  • USD:12242.17 (+0.00) sum
  • EUR:14522.89 (+0.00) sum
  • RUB:159.90 (+0.00) sum
Valyutalar kurslari dinamikasi

Yangi sonlarda oʻqing

Agar matndan хato topsangiz, oʻsha joyni belgilang va Ctrl+Enter ni bosing.

footer_copyrights Sayt «NORMA» MChJ tomonidan ishlab chiqilgan
Manzili: Oʻzbekiston, 100105, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Tallimarjon koʻchasi, 1/1.
Tel.: 78-150-11-72, Call-markaz:1172.
Bosh administrator: Mosin Konstantin Vasilyevich.
Sayt materiallarini resurs ma’muriyati roziligisiz koʻchirib olish taqiqlanadi.
© «NORMA» MChJ, 2007-2026 y. Barcha huquqlar himoyalangan.

Bizning saytimizda joylashtirilgan materiallardan foydalanish shartlari

Bizning portalimizda aхborotni joylashtirish

Tugmamiz kodi
Vidjet qoʻshish
x