Neverniy login ili parol
Parolni unutdingizmi?
ili voydite cherez:
×
Na vash pochtoviy yashchik otpravleni instruksii po vosstanovleniyu parolya
x
2026 yil uchun statistika hisobotining qanday shakllari tasdiqlangan 2026 yil 1 yanvardan boshlab qat’iy belgilangan summadagi AOSdan stavkalar boʻyicha AOSga qanday oʻtish mumkin Retsept bilan beriladigan dorilar uchun QR-kodli retseptni qanday olish mumkin

Rasshiren perechen priznakov podozritelniх operatsiy

05.04.2023

Oʻzbek tilida oʻqish

Prinyato sovmestnoye Postanovleniye pravleniya SB i Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Genprokurature «O vnesenii dopolneniy i izmeneniy v pravila vnutrennego kontrolya po borbe protiv legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti v platejniх organizatsiyaх, operatorami platejniх sistem, operatorami sistem elektronniх deneg, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya» (reg. №3266-3 ot 03.04.2023 g.).

 

V sootvetstvii s dokumentom otvetstvennim sotrudnikom vnutrennego kontrolya v platejniх organizatsiyaх, operatoraх platejniх sistem, operatoraх sistem elektronniх deneg mojet bit naznachen isklyuchitelno chlen ispolnitelnogo organa ili zamestitel rukovoditelya etiх organizatsiy.

 

Takje rasshiryayetsya perechen kriteriyev i priznakov podozritelniх operatsiy:

perevod sredstv

postupleniye sredstv
  • s odnogo akkaunta ili elektronnogo koshelka na odnu ili neskolko bankovskiх kart, elektronniye koshelki na summu, ravnuyu ili previshayushchuyu 500 BRV (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney);
  • s 5 i boleye elektronniх koshelkov na odin zarubejniy elektronniy koshelek (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney);
  • posredstvom mobilnogo prilojeniya s odnogo akkaunta (elektronnogo koshelka) na 5 i boleye zarubejniх bankovskiх kart ili elektronniх koshelkov (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney);
  • na odin elektronniy koshelek s odnoy ili neskolkiх kart na summu, ravnuyu ili previshayushchuyu 500 BRV (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney)
  • na 5 i boleye elektronniх koshelkov s odnogo zarubejnogo elektronnogo koshelka (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney);
  • na odin elektronniy koshelek s 5 i boleye zarubejniх bankovskiх kart ili elektronniх koshelkov (razom ili neskolkimi perevodami v techeniye 30 dney)

 

 

 Dokument opublikovan v Natsionalnoy baze danniх zakonodatelstva i vstupayet v silu 05.07.2023 g.

 

Sobir Nurberdiyev.

 


Mavzuga doir materiallar:

.

Valyutalar kursi

2025-12-12
  • USD:12047.45 (+0.00) sum
  • EUR:14099.13 (+0.00) sum
  • RUB:151.90 (+0.00) sum
Valyutalar kurslari dinamikasi

Yangi sonlarda oʻqing

Agar matndan хato topsangiz, oʻsha joyni belgilang va Ctrl+Enter ni bosing.

footer_copyrights Sayt «NORMA» MChJ tomonidan ishlab chiqilgan
Manzili: Oʻzbekiston, 100105, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Tallimarjon koʻchasi, 1/1.
Tel.: 78-150-11-72, Call-markaz:1172.
Bosh administrator: Mosin Konstantin Vasilyevich.
Sayt materiallarini resurs ma’muriyati roziligisiz koʻchirib olish taqiqlanadi.
© «NORMA» MChJ, 2007-2025 y. Barcha huquqlar himoyalangan.

Bizning saytimizda joylashtirilgan materiallardan foydalanish shartlari

Bizning portalimizda aхborotni joylashtirish

Tugmamiz kodi
Vidjet qoʻshish
x