Принято совместное Постановление правления ЦБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре «О внесении дополнений и изменений в правила внутреннего контроля по борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности в платежных организациях, операторами платежных систем, операторами систем электронных денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения» (рег. №3266-3 от 03.04.2023 г.).
В соответствии с документом ответственным сотрудником внутреннего контроля в платежных организациях, операторах платежных систем, операторах систем электронных денег может быть назначен исключительно член исполнительного органа или заместитель руководителя этих организаций.
Также расширяется перечень критериев и признаков подозрительных операций:
|
перевод средств |
поступление средств |
|
|
Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступает в силу 05.07.2023 г.
Собир Нурбердиев.
