Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Новое на buxgalter.uz:Как «обелиться», если попали в категорию высокого риска Штрафовать за несвоевременное выставление ЭСФ начнут с 1 апреля Что ваш банк расскажет о вас налоговикам На СОВАЗЕ – проект НПА о взыскании налоговой задолженностиКак уплатить налоги по экспорту товаров ГНК разрешил оформить ЭСФ за прошлые периоды – до 10 марта!

Какие меры планируют предпринять для борьбы с отмыванием денег

29.12.2020

Читать на узбекском языке

Генпрокуратура разработала проект постановления Кабмина о дополнительных мерах по противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

 

Для своевременного предотвращения и ликвидации случаев отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения документом предлагается утвердить положения:

  • О порядке взаимодействия специально уполномоченного госоргана с другими госорганами в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
  • О порядке мониторинга и контроля за соблюдением законодательства в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения организациями, осуществляющими операции с деньгами или иным имуществом;
  • О порядке формирования списка лиц, участвующих или подозреваемых в причастности к террористической деятельности или распространению оружия массового уничтожения, порядке приостановления операций и (или) либо разрешения на использование и восстановление денежных средств или иных операций, связанных с имуществом;
  • О порядке предоставления информации и подачи запросов по вопросам борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
  • О порядке международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.

 

Информация, полученная в соответствии с предлагаемыми нормами документов, будет использоваться только в целях борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Она будет конфиденциальной.

 

Обмен информацией со специально уполномоченным госорганом осуществляется в форме письменного или электронного документа на основании конкретного и обоснованного запроса, в котором указывается конкретное назначение запрашиваемой информации.

 

По результатам рассмотрения запроса специально уполномоченный госорган принимает решение предоставить или отклонить запрашиваемую информацию или провести финансовый анализ.

 

В течение 10 рабочих дней после получения запроса специально уполномоченным госорганом на основании существующих баз данных информация будет направляться в правоохранительные и (или) следственные органы.

 

Мониторинг и контроль будет осуществляться без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность организации. Их основная цель – обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения организациями.

 

Проверка может быть проведена другим компетентным органом на основании рекомендации специально уполномоченного государственного органа. Ее срок – не более 30 дней.

 

Организации, осуществляющие операции с наличными деньгами или другим имуществом, будут сравнивать участников операции с участниками, включенными в список лиц, причастных или подозреваемых в причастности к террористической деятельности или распространению оружия массового уничтожения. Также в проекте предлагаются основания для включения в данный список, а также порядок приостановления операций денежных средств или иного имущества зарегистрированных лиц.

 

Проект опубликован на государственном языке, может быть изменен, дополнен или отклонен.

 

Лола Абдуазимова.

В этой теме действует премодерация комментариев.
Вы можете оставить свой комментарий.

info! Оставляя свой комментарий на сайте, Вы соглашаетесь с нашими Правилами их размещения.
Гость_