Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Солиқ тўловчининг шахсий кабинети «заифлигини» қандай бартараф этиш мумкин Инспекцияга чақиришганда ўзингизни қандай тутишингиз керак Товарлар экспорт қилинганда қандай солиқ оқибатлари юзага келади Товарлар экспорт қилинганда қандай солиқ оқибатлари юзага келади

Как противодействовать легализации преступных доходов

16.12.2019

Министерством финансов совместно с Федерацией бухгалтеров Узбекистана проведен практический семинар на тему «Оценка рисков при организации внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в секторе аудиторских услуг».

 

В семинаре приняли участие представители Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов, Палаты аудиторов, а также ответственные сотрудники аудиторских организаций.

 

Основной целью семинара стало обсуждение практических вопросов проведения оценки рисков в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в деятельности аудиторских организаций.

 

В ходе семинара было отмечено, что  действия аудиторов в понимании рисков ОД/ФТ при оказании профессиональной услуги по ведению  бухгалтерского учета, когда имеется непосредственный доступ к подготовке и проведению финансовых операций, весьма важны для выявления проблемных ситуаций. В связи с этим для недопущения преднамеренного участия аудиторских организаций в сокрытии незаконных финансовых операций в ходе выполнения функций бухгалтерского учета, руководитель аудиторской организации должен принимать меры по обеспечению внутреннего контроля, надлежащей проверки клиентов, выявлению риска в целях установления мониторинга для их минимизации.

 

Для участников семинара были представлены презентации с обзором национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, международной практики, основных этапов определения уровня риска (высокий, средний, низкий) посредством оценки факторов уязвимости, угроз и последствий ОД/ФТ. 

 

Презентация «Правила внутреннего контроля (ПВК) по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций».

 

Презентация «Организационные  основы   аудита и финансового мониторинга экономической безопасности в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Узбекистане».

 

По итогам представленных презентационных материалов были обсуждены практические вопросы осуществления аудиторской деятельности. 

В этой теме действует премодерация комментариев.
Вы можете оставить свой комментарий.

info! Оставляя свой комментарий на сайте, Вы соглашаетесь с нашими Правилами их размещения.
Гость_

.

Валюталар курси

2025-06-12
  • USD:12646.56 (+0.00) сум
  • EUR:14461.34 (+0.00) сум
  • RUB:160.88 (+0.00) сум