Налоговые и таможенные вести, N 44 от 1 ноября 2012 года
Свои кровные американские доллары житель Карманы Р.Айниев заработал за рубежом, а когда вернулся домой, решил женить сына. На предстоящие расходы решил обменять заморскую валюту на национальную. Этот простой вопрос обернулся для карманинца немалыми проблемами. Вместо того чтобы пойти в кредитное учреждение и совершить незамысловатую операцию, он предпочел воспользоваться услугами уличных менял. Во время обмена 3 000 долларов на 7 250 000 сумов на Карманинском автовокзале его и менялу Д.Муродова задержали сотрудники местного отделения Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов.
Казалось бы, все, «накрылась» свадьба. Ведь по действующим нормам все денежные средства, находящиеся в незаконном обороте, подлежат конфискации в доход государства. Но Р.Айниеву, можно сказать, крупно повезло. По решению Карманинского районного суда 3 000 долларов были изъяты в доход государства, а валютный дилер Д.Муродов признан виновным по статье 177 (незаконный оборот или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса и оштрафован на 75 МРЗП. В то же время, изучив все обстоятельства дела, личность Р.Айниева, мотивы, которыми он руководствовался, вступая в противозаконную сделку, суд счел возможным вернуть ему более 7,2 млн злополучных сумов. Остается надеяться, что этот урок пойдет ему впрок.
А вот жителю Зарафшана У.Исломову рассчитывать на снисхождение суда уже не приходилось. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по 177-й статье УК, но должных выводов для себя не сделал.
Личным обменным пунктом для него стал городской центральный торговый комплекс. Сюда он ходил, как на работу, и среди местных завсегдатаев был известной личностью. На У.Исломова не могли не обратить внимания сотрудники местного Департамента. Тем более к ним поступила жалоба от обманутого им гражданина, желавшего обзавестись свободно конвертируемой валютой. Она и стала основанием для того, чтобы заняться валютным дилером вплотную.
При купле-продаже 700 долларов У.Исломова задержали. Судя по всему, нелегальный бизнес он поставил на широкую ногу. Меняла был буквально нашпигован деньгами. При личном досмотре проверяющие обнаружили у него 1 500 долларов, 24 500 российских рублей, около 5,8 млн сумов.
По решению суда все эти денежные средства конфискованы в доход государства, а сам У.Исломов признан виновным по части второй статьи 177 УК и оштрафован на 150 МРЗП.
Вохиджон ТОШПУЛАТОВ,
начальник отдела управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов Навоийской области.
Комментарии (2)
Добавить комментарийГость_Алишер :
Когда проходишь мимо, "менял" такое впечатление что все они, одна шайка. Не может меняла, просто так работать (не отстегивая покровителям), иначе он попадется как вот, в этих случаях. А что проблема, что-ли банкам организовать, нормальные обменники по реальному курсу. Надо смотреть в корень проблемы, господа!
Гость_Шараф Рузметов :
Отличный отчет о проделанной работе, по решению Карманинского районного суда 3 000 долларов были изъяты в доход государства, и в то же время, изучив все обстоятельства дела, личность Р.Айниева, мотивы, которыми он руководствовался, вступая в противозаконную сделку, суд счел возможным вернуть ему более 7,2 млн злополучных сумов.
При личном досмотре проверяющие обнаружили у У.Исломова 1 500 долларов, 24 500 российских рублей, около 5,8 млн сумов.
Это что за курс валюты в Навоийской области, когда курс 1 доллара США к суму, установлен Центральным банком Республики Узбекистан с 16 октября 2012 года для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных платежей – 1949,15 сума
Курс 1 российского рубля – 62,93 сума.