Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
В ЭСФ появится новая графа для обязательного заполнения – читать на buxgalter.uzВводится регистрация договоров между хозсубъектами – читать на buxgalter.uzКак перейти на НДС и налог на прибыль по расчетному пороговому показателю – читать на buxgalter.uzКак отчитаться об использовании целевых средств – читать на buxgalter.uzКак использовать льготу по НДС в рамках проекта с международной финансовой организацией – читать на buxgalter.uz

Против легализации преступных доходов – внутренний контроль

28.07.2020

Читать на узбекском языке

Утверждены Правила внутреннего контроля по борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности в платежных организациях, операторами платежных систем, операторами систем электронных денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (совместное постановление Правления ЦБ и  Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генпрокуратуре, рег. № 3266 от 30.06.2020 г.).

 

Правила разработаны в соответствии с законами «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О платежах и платежных системах», «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

 

Основные цели системы внутреннего контроля:

  • эффективное выявление и предупреждение операций, направленных на легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, финансирование терроризма и распространения оружия массового поражения;
  • недопущение привлечения операторов платежных систем, систем электронных денег и платежных организаций к умышленной или неумышленной преступной деятельности;
  • обеспечение строгого соблюдения требований законодательства по борьбе против легализации доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.

 

Правилами установлены основные задачи системы внутреннего контроля.

 

Операторы платежных систем, систем электронных денег и платежные организации, с учетом деятельности своих платежных агентов и (или) субагентов в обязательном порядке разрабатывают свои внутренние правила. Их соблюдение для платежных агентов и субагентов является обязательным.

 

В Правилах также прописаны:

  • организация системы внутреннего контроля;
  • методы проверки клиентов в необходимой мере;
  • критерии и признаки подозрительных операций;
  • операции, осуществляемые с участием лиц, причастных или подозреваемых в причастности к террористической деятельности, распространении оружия массового поражения;
  • требования к предоставлению сведений в уполномоченный госорган;
  • порядок оформления, хранения и обеспечения секретности сведений и документов;
  • ответственность руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля и других подразделений.

 

В приложении к Правилам приведены перечни сведений, необходимых для идентификации физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без образования юрлица.

 

Документ опубликован на государственном языке в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 30.06.2020 г.

 

Баходир Каюмов.