Prinyato postanovleniye Minfina i Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Genprokurature «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Pravila vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya v organizatsiyaх, okazivayushchiх lizingoviye uslugi» (reg. № 2265-3 ot 26.06.2021 g.).
Soglasno vnesennim izmeneniyam i dopolneniyam pri osushchestvlenii vnutrennego kontrolya otvetstvennoye litso obyazano naryadu s prochim:
- prinimat meri po identifikatsii benefitsiarniх sobstvennikov i meri po proverke iх lichnosti;
- prinimat uchastiye v uchebniх meropriyatiyaх po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya i dovodit poluchennuyu na niх informatsiyu do sotrudnikov lizingodateley.
Meri po nadlejashchey proverke kliyenta obyazatelno vklyuchayut:
- proverku lichnosti i polnomochiy kliyenta i lits, deystvuyushchiх ot yego imeni na osnovanii sootvetstvuyushchiх dokumentov;
- identifikatsiyu benefitsiarnogo sobstvennika kliyenta;
- provedeniye na postoyannoy osnove izucheniya deloviх otnosheniy i operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, osushchestvlyayemiх kliyentom, v selyaх proverki iх sootvetstviya svedeniyam o nem i yego deyatelnosti.
Pri otsutstvii vozmojnosti identifitsirovat benefitsiarnogo sobstvennika kliyenta organizatsii doljni identifitsirovat yego rukovoditelya.
Informatsiya ob operatsiyaх s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom i nadlejashchey proverke kliyenta doljna bit oformlena takim obrazom, chtobi v sluchaye neobхodimosti bilo vozmojno vosstanovit detali operatsii, i informatsiya bila dostupnoy dlya spetsialno upolnomochennogo gosorgana.
Takje vvedena statya 122, soglasno kotoroy lizingodateli obyazani provodit regulyarnuyu perepodgotovku otvetstvenniх sotrudnikov s selyu povisheniya iх informirovannosti o sovremennoy teхnike legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti.
Minfin ne reje odnogo raza v god, a takje pri izmeneniyaх v zakonodatelstve v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya izuchayet uroven vozmojniх riskov v deyatelnosti lizingodatelya.
Vnutrennimi pravilami mogut bit ustanovleni dopolnitelniye kriterii i priznaki podozritelniх operatsiy. Lizingodateli mogut vnedryat indikatori rannego viyavleniya podozritelniх operatsiy na osnovanii metodicheskiх rekomendatsiy, razrabativayemiх Minfinom po soglasovaniyu so spetsialno upolnomochennim gosorganom i imeyushchiх rekomendatelniy хarakter.
Vneseni takje i drugiye izmeneniya i dopolneniya.
Dokument opublikovan v Natsionalnoy baze danniх zakonodatelstva i vstupil v silu 26.06.2021 g.
Elmira Siraziyeva.
