Постановлением Президента от 20.09.2018 г. создана Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Комиссия). Акт опубликован на сайте УзА.
По графику проведения 2-го раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019-2020 гг. запланировано проведение взаимной оценки национальной системы Узбекистана в этом направлении.
Чтобы успешно пройти этот раунд и выполнить рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) сейчас проводится национальная оценка рисков с участием министерств и ведомств, задействованных в данной области. Их должностные лица назначены персонально ответственными по своему направлению.
Например, по банкам, кредитным организациям и организациям, осуществляющим операции с драгметаллами и камнями, отвечает зампред Центробанка. Всего 6 секторов и аналогичное количество ответственных чиновников (уровня замглавы профильного ведомства, ред.).
Созданная документом Комиссия займется организацией работ по оценке рисков, выработкой предложений по совершенствованию госполитики в этой сфере, имплементации Рекомендаций ФАТФ и международных документов в данной сфере, а также анализом правоприменительной практики и причин совершаемых правонарушений.
Рабочий орган Комиссии – Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (см. здесь). Ему поручено принять меры по подготовке и переподготовке кадров, обучению и повышению квалификации сотрудников организаций, обязанных осуществлять внутренний контроль по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (банки, кредитные, риэлторские, лизинговые организации, адвокатура, нотариат и т.д.).
Олег Заманов.
