31.10.2009 - 06.11.2009
Постановлением Президента от 30 октября 2009 года N ПП–1217 утверждено Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Мальты о сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью, контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подписанное 2 июля 2009 года в г. Лондоне (Великобритания).
Постановлением Президента от 2 ноября 2009 года N ПП–1219 утверждено Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Азербайджанской Республики о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 27 марта 2009 года в г. Баку.
Постановление Президента от 4 ноября 2009 года N ПП–1220 утвержден Протокол между Республикой Узбекистан и Чешской Республикой о внесении изменений в Договор между Республикой Узбекистан и Чешской Республикой о взаимном поощрении и защите инвестиций от 15 января 1997 года, подписанный 24 августа 2009 года в г. Ташкенте.
Постановлением Кабинета Министров от 29 октября 2009 года N 289 утверждено Положение о порядке открытия аэропортов (аэродромов) гражданской авиации Республики Узбекистан для международных полетов воздушных судов.
На открытие аэропорта (аэродрома) для международных полетов воздушных судов его эксплуатант (юридическое лицо или гражданин Узбекистана, а также другого государства в соответствии с международными договорами, которому данный аэропорт (аэродром) принадлежит на праве собственности, по договору аренды или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Узбекистана имеющее сертификат соответствия) должен подать заявку в Госавианадзор, со всеми необходимыми документами. В течение месяца Госавианадзор в письменной форме сообщает заявителю о принятии или отклонении заявки. Документом установлены требования, которым должны соответствовать аэропорт и аэродром, заявленный на открытие для международных полетов. Госавианадзор уполномочен: проводить проверки аэропортов (аэродромов) в процессе их эксплуатации; в случае выявления несоответствий установленным требованиям направлять предписания с указанием сроков их устранения; а при выявлении нарушений требований законодательства вносить в Кабинет Министров предложения об их закрытии.
В соответствии с постановлением Президента «О мерах по реализации проектов по дополнительным инфраструктурным объектам, включенным в Антикризисную программу» от 17 марта 2009 года N ПП–1073 постановлением Кабинета Министров от 2 ноября 2009 года N 290 утвержден Перечень оборудования, аппаратно-программных средств и материалов, импортируемых предприятиями сферы связи и информатизации в 2009 году в рамках проектов модернизации и развития сетей и сооружений телекоммуникации и подлежащих освобождению от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление).
Постановлением Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты населения (зарегистрировано Министерством юстиции от 2 ноября 2009 года N 2029) утверждено Положения о порядке формирования и использования средств фонда материального стимулирования научных работников. Средства Фонда направляются на материальное стимулирование особо отличившихся научных работников, путем установления им единовременных премий. Суммы премий включаются в общий фонд оплаты труда организаций-исполнителей с начислением на них в установленном законодательством порядке единого социального платежа. Основными критериями для назначения премии являются особые результаты, и степень конкретного вклада в рамках разработки научно-технических программ. Размер единовременного вознаграждения составляет от 2 до 5 базовых должностных окладов в зависимости от соответствия предусмотренных документом критериям. Конкретный размер премии определяется решением Ученого совета организации-исполнителя.
Вступает в силу с 12 ноября 2009 года.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ…
Утверждены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в разных сферах хозяйственной деятельности. Общим требованием является установление ответственных лиц за реализацией указанных правил. Система внутреннего контроля должна организовываться с учетом особенностей деятельности конкретного хозяйствующего субъекта, основных направлений деятельности, клиентской базы и уровня рисков, связанных с клиентами и их операциями. Документами также определены критерии и порядок выявления операций, подлежащих обязательному сообщению, оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля и другие вопросы. Сообщения о подозрительных операциях передаются в Департамент не позднее одного рабочего дня с момента признания операции подозрительной согласно форме, определяемой Кабинетом Министров.
ДЛЯ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
Приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (зарегистрировано МЮ 3 ноября 2009 года N 2030) утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги. Операция может быть признана подозрительной в случаях: пренебрежения клиентом более выгодными условиями оказания услуг; когда операции клиента не имеют явного экономического смысла, не соответствуют целям и видам деятельности клиента; проведение лизинговых операций в возвратной форме на сумму свыше 1000-кратного размера МЗП на день проведения операции и в других случаях.
Вступает в силу с 13 ноября 2009 года.
ДЛЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОПЕРАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С КУПЛЕЙ-ПРОДАЖЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (зарегистрировано Министерством юстиции 3 ноября 2009 года N 2031) утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, оказывающих услуги и принимающих участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества. Меры надлежащей проверки клиентов должны проводиться как в отношении покупателя, так и продавца недвижимого имущества. Операция может быть признана подозрительной в случае: предложения нестандартных и необычно сложных схем проведения расчетов по сделке; приобретения вновь созданным юридическим лицом, с момента государственной регистрации которой не прошло 3 месяца, объектов недвижимого имущества стоимостью свыше 1000-кратного размера МЗП; когда продавцом и покупателем являются взаимосвязанные юридические лица (имеющие одних и тех же учредителей и руководителей, зарегистрированные по одному адресу и т. д.) и в других случаях.
Вступает в силу с 13 ноября 2009 года.
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ И ПРОВАЙДЕРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Постановлением Узбекского агентства связи и информатизации, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (зарегистрировано МЮ 3 ноября 2009 года N 2032) утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи. При единовременном или многократном обращении пользователя операторы, провайдеры обязаны определить вид операции и степень ее соответствия цели и видам деятельности пользователя — юридического лица, указанным в его учредительных документах. Операция признается подозрительной, в случае если пользователь за 1 или в течение 30-ти календарных дней отправляет или получает денежные переводы на общую сумму, превышающую сумму, эквивалентную 1000-кратному размеру МЗП; если пользователь — юридическое лицо настаивает на проведении взаиморасчетов наличными денежными средствами и в других случаях.
Вступает в силу с 13 ноября 2009 года.
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Постановлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (зарегистрировано МЮ 3 ноября 2009 года N 2033) утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг. При идентификации клиента — юридического лица должны быть предприняты обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных собственников клиента, в том числе путем изучения структуры собственности клиента. Операция признается подозрительной в случае: передачи ценных бумаг на сумму, превышающую 1000-кратный размер МЗП, между юридическими (физическими) лицами на безвозмездной основе или по дебиторским и кредиторским задолженностям; если сумма депонированных клиентом денежных средств за один или в течение 30 календарных дней превышает сумму, эквивалентную 1000-кратному размеру МЗП, и в других случаях.
Вступает в силу с 13 ноября 2009 года.
ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (зарегистрирован МЮ 3 ноября 2009 года N 2034) утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Для установления бенефициарного собственника лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны определить, действует ли клиент от имени другого лица, и затем принять меры по идентификации и надлежащей проверке личности лица, от имени которого действует клиент. Операция признается подозрительной при покупке или сдаче в пункт скупки физическим лицом, или при приобретении юридическим лицом ювелирных изделий в разовом порядке или неоднократно в течение 3-х месяцев, если общая сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1000-кратный размер МЗП и в других случаях.
Вступает в силу с 13 ноября 2009 года.
ДЛЯ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановлением Министерства финансов, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (зарегистрировано МЮ 3 ноября 2009 года N 2035) утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для аудиторских организаций. Операция может быть признана подозрительной в случае выявления неучтенных финансово-хозяйственных операций и уничтожение учетной документации ранее установленных сроков; пренебрежение клиентом более выгодными условиями оказания услуг, а также предложение клиентом необычно высокого вознаграждения, заведомо отличающегося от обычно оплачиваемого при оказании такого рода услуг и в других случаях.
Вступает в силу с 13 ноября 2009 года.
ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ И СТРАХОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ
Постановлением Министерства финансов, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (зарегистрировано МЮ 3 ноября 2009 года N 2036) утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для страховщиков и страховых посредников. Подозрительными операциями могут быть признаны: предложение клиента осуществить возврат причитающейся суммы по расторгнутой сделке третьим лицам, в том числе на счет банка-нерезидента; частое внесение изменений в договор страхования в связи с заменой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя и другие операции.
Вступает в силу с 13 ноября 2009 года.
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛОТЕРЕЙ
Постановлением Министерства финансов, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (зарегистрировано МЮ 5 ноября 2009 года N 2037) утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей.. Операция может быть признана подозрительной: при единовременной выплате (выдаче) организациями крупных денежных выигрышей (более 1500-кратного размера минимальной заработной платы) клиенту — обладателю двух или более выигрышных билетов; при наличии сомнений относительно достоверности данных о клиенте; при подозрении на предъявление поддельных лотерейных билетов при выигрыше.
Вступает в силу с 15 ноября 2009 года.
Постановление Правления Центрального банка (зарегистрировано МЮ 3 ноября 2009 года N 1948-2) внесены изменения и дополнения в Инструкцию о банковских счетах, открываемых в банках Республики Узбекистан (от 27 апреля 2009 года N 1948). Приложение к постановлению приведено на государственном языке.
Вступает в силу с 13 ноября 2009 года.
Постановлением Правления Центрального банка (зарегистрировано МЮ 3 ноября 2009 года N 951-2) внесены изменения в Указание по применению Перечня сроков хранения документов, образующихся в деятельности коммерческих банков (от 26 июля 2000 года N 951), согласно которым срок хранения кредитных договоров банков с заемщиками о выдачи кредитов, документов по факторинговым операциям, связанных с лизинговыми операциями и некоторых других документов увеличен с 3 до 5 лет. Внесены и другие изменения.
Вступает в силу с 13 ноября 2009 года.
Постановлением Правления Центрального банка (зарегистрировано МЮ 3 ноября 2009 г., регистрационный N 534-1) внесены изменения в Положение о депозитах в банках Республики Узбекистан (от 16 ноября 1998 года N 534). Так сберегательные (депозитные) сертификаты должны быть только именными. Внесены и другие изменения.
Вступает в силу с 13 ноября 2009 года.
Краткие аннотации нормативно-правовых актов подготовлены экспертом газеты «Норма» Марией ТУХТАРОВОЙ на основании «Собрания законодательства Республики Узбекистан» N 45 за период c 31 октября по 06 ноября 2009 года..
